Banca HSBC, investigată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări, în cazul de evaziune fiscală

HSBC Holdings este investigată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări după ce a recunoscut că la divizia de private banking din Elveţia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienţi să eludeze fiscul.

Presa a anunțat că HSBC, a doua mare bancă din lume, a ajuta clienți americani să nu îşi plătească taxele, astfel, numeroși clienți bogați au ascund active de ordinul milioanelor de dolari.

Autorităţile americane investighează şi dacă HSBC a manipulat cursul valutar, iar un oficial a declarat luni că Departamentul de Justiţie ar purtea redeschide în acest context un acord convenit de procuratură cu această bancă, în 2012, relatează AFP.

Acordul a făcut parte dintr-o înţelegere de 1,9 miliarde de dolari care a permis HSBC să evite acuzaţii penale, după ce s-a descoperit că banca a contribuit la transferarea a sute de milioane de dolari proveniţi din trafic de droguri, prin sistemul financiar american.

HSBC Private Bank, filiala eleveţiană a băncii britanice HSBC, a obţinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizaţii criminale, traficanţi de arme şi diamante, lista deponenţilor incluzând şi familii regale şi miliardari influenţi. Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elveţiană a ajutat peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări să eludeze fiscul, ascunzând identitatea deponenţilor.