Bihor: 11 percheziții domiciliare și la sediul unor societăți comerciale suspectate de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT Oradea au efectuat marți 11 percheziții domiciliare și la sediul unor societăţi comerciale din Bihor, în cadrul unei acţiuni ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală, potrivit România Liberă.

Prejudiciul adus statului în acest dosar este de circa șase milioane de lei. În dosar vor fi audiate șapte persoane.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010 – 2013, suspecţii R.A.Z. şi Ţ.R.M au constituit un grup infracţional organizat la care ulterior au aderat şi alţi suspecţi, în vederea săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală constând în sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat de către societăţi comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții”, conform unui comunicat de presă remis sursei citate.

Anchetatorii spun despre modul de operare că acesta consta în evidențierea în actele contabile a unor operațiuni de achiziție de la diverse societăți comerciale, însă operațiunile comerciale nu aveau loc în realitate.