Creatoarea de modă Adina Buzatu, plasată sub control judiciar pe cauțiune în dosarul în care este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani

UPDATE: Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost plasată sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Mediafax.

Valoarea cauţiunii a fost stabilită la 300.000 lei.

Măsura controlului judiciar a fost luată și în cazul celorlalte persoare caare au fost audiate joi la Parchetul General, valoarea cauțiunii în cazul acestora fiind stabilită la o treime din prejudiciu.

Prejudiciul calculat în acest dosar se ridică la aproximativ 38 de milioane de lei.

Designerul Adina Buzatu și scriitorul Eugen Burada sunt personajele principale într-o amplă anchetă declanșată joi dimineață de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. În dosar, Adina Buzatu este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În total au loc 34 de percheziţii în Bucureşti, Prahova, Iaşi, Suceava şi Ilfov.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, Adina Buzatu urmează să fie adusă la sediul Parchetului de pe langă Curtea de Apel Ploiești pentru a fi audiată în acest dosar. Ea este cercetată într-o cauză de evaziune fiscală și spalare de bani în care prejudiciul a fost calculat de procurorii ploieșteni la suma de 37 milioane de lei.

În aceeași cauză este anchetat și scriitorul și scenaristul Eugen Burada, dar și un celebru avocat din București.



"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăţi comerciale, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi T.V.A. dedusă în mod ilegal", se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei.

27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, iar persoanele depistate vor fi audiate.

Creatoarea de modă a mai avut probleme cu legea și în 2014. În urmă cu 2 ani, DIICOT a acuzat-o de sprijinirea unui grup infracţional, evaziune, fals în înscrisuri şi spălare de bani. (Detalii AICI)