Vastă operațiune de combatere a spălării banilor la nivel mondial: Europol a făcut peste 400 de arestări

Agenţia europeană de poliţie Europol a coordonat în ultimele luni una din cele mai mari operațiuni îndreptate împotriva spălării banilor. Ofițeri de poliție din aproximativ 30 de ţări au arestat 228 de persoane şi au identificat mii de ”cărăuşi financiari”, a anunțat miercuri Europol bilanțul operațiunii.

”Peste 650 de bănci, 17 asociaţii bancare şi alte instituţii financiare au contribuit la declararea a 7.520 de tranzacţii frauduloase ale unor cărăuşi financiari, evitând astfel o pierdere totală de 12,9 milioane de euro”, a anunţat Europol, conform news.ro.

Această operațiune s-a desfășurat între luni septembrie și noiembrie și a dus la deschiderea a peste 1.000 de anchete penale, dintre care ”multe sunt în continuare în curs”.

Operaţiunea, susţinută de Europol, Unitatea europeană de cooperară judiciară Eurojust şi Federaţia Bancară Europeană (FBE), a permis identificarea a 3.833 de ”cărăuşi financiari” şi a 386 de recrutori, dintre care au fost arestaţi 228.

Aceşti ”cărăuşi financiari” iau adesea parte la activităţi de spălare a banilor fără să ştie, primind şi transferând bani obţinuţi ilrgal, a precizat Europol.

Recrutorii, deosebit de activi pe reţele de socializare, reuşesc să-şi convingă victimele ”să deschidă conturi bancare sub pretextul trimiterii sau primirii de fonduri”, potrivit Europol.

Operaţiunea s-a desfăşurat în 31 de ţări, inclusiv în Germania, Belgia, Spania, Elveţia, Regatul Unit, Statele Unite şi Australia.