Evaziune de milioane de euro cu videochat: Percheziții de amploare în București, dar și în alte orașe din țară
Procurorii DNA efectuează marți, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală prin videochat, la cea mai mare firmă de video chat din sud-estul Europei, care activează în România, informează B1 TV. Prejudiciul este estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari. Banii erau spălați prin societăți offshore, pentru a li se pierde astfel urma.
Oamenii legii descind la mai multe locații din București, judeţele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiş şi Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.
Autorităţile au emis 9 mandate de aducere pentru suspecţi care controlau patru grupări specializate în spălare de bani şi evaziune fiscală prin intermediul activităţilor pornografice. După audieri, există posibilitatea, ca pe numele persoanelor respective, să fie emise ordonanțe de reținere.
Anchetatorii au pus sechestru asigurator peste 15 milioane de dolari aflate în conturile patronilor, dar şi pe 5 locuinţe şi şase autoturisme.
Evazioniştii ar fi reuşit să realizeze operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari prin intermediul unei societăţi de tip off shore din Belize.
La această acțiune iau parte 400 de polițisti, care au descins la 93 de adrese.