Femeie din Constanța, plasată sub control judiciar după ce a păcălit zeci de turiști. Cum acționa
O femeie de 46 de ani este cercetată penal sub control judiciar, după ce, printre altele, a mințit zeci de turişti că le-ar putea asigura cazare. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, a informat miercuri IPJ Constanţa.
„În perioada 2020-2021, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, femeia ar fi închiriat 6 imobile din municipiul Constanţa, oraşul Eforie, staţiunea Costineşti şi comuna Limanu, cu scopul exploatării turistice. Pentru aceste imobile nu ar fi achitat suma stabilită drept chirie sau nu ar fi achitat facturile de utilităţi. De asemenea, femeia ar fi indus în eroare 2 persoane vătămate prin aceea că le-ar fi prezentat drept adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosinţă asupra unui imobil din staţiunea Predeal şi le-ar putea asigura cazarea, creându-le un prejudiciu de 5.500 de lei”, a informat IPJ Constanța, potrivit Știrile ProTV.
Femeia a produs, atât turiștilor, cât și statului, prejudicii de zeci de mii de lei
În plus, femeia ar fi indus în eroare 31 de persoane vătămate, mințind că ar avea drept de folosinţă asupra unor imobile din municipiul Constanţa, staţiunea Costineşti şi comuna Limanu, şi le-ar putea asigura cazarea turistică. Astfel, persoanelor vătămate le-ar fi fost creat un prejudiciu de peste 32.000 de lei.
Femeia este acuzată că nu a înregistrat veniturile în evidențele contabile ale firmei și nu le-a declarat fiscal, astfel, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. A prejudiciat statul cu aproximativ 18.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe venit.
În cadrul aceluiași dosar, un bărbat în vârstă de 35 de ani este cercetat pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune, evaziune fiscală în formă continuată şi înşelăciune calificată. De asemenea, poliţiştii fac cercetări şi faţă de societatea comercială, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi evaziune fiscală în formă continuată.
Femeia de 46 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările în acest caz continuă.