Percheziții la un mare furnizor de energie. E suspectat că ar fi umflat prețurile pentru a încasa milioane de la statul român / UPDATE: Punct de vedere al Grupului Tinmar

UPDATE ora 11:00: Grupul Tinmar a transmis într-un punct de vedere că informațiile apărute în spațiul public ”conțin afirmații neadevărate și potențial prejudiciabile la adresa imaginii societății noastre”.

Reprezentanții companiei au mai subliniat faptul că „investigația aflată în desfășurare este una in rem, ceea ce înseamnă că nu există persoane suspecte sau acuzate”. Redăm, mai jos, integral, punctul de vedere al Grupului Tinmar:

„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, care conțin afirmații neadevărate și potențial prejudiciabile la adresa imaginii societății noastre, dorim să facem următoarele precizări:

În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România — inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre.

Grupul Tinmar a manifestat întotdeauna transparență deplină și cooperare totală cu instituțiile statului, punând la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru clarificarea situațiilor verificate. Vom continua să procedăm la fel și de această dată, pentru ca realitatea faptelor să fie corect stabilită și reflectată public.

Considerăm că diseminarea unor informații neverificate este de natură să aducă atingere imaginii noastre și relațiilor de încredere construite de-a lungul timpului cu partenerii și instituțiile financiare. Ne exprimăm convingerea că adevărul și transparența vor prevala, iar activitatea noastră — desfășurată cu profesionalism și respect față de lege — va fi corect înțeleasă și apreciată.

Precizăm că investigația aflată în desfășurare este una in rem, ceea ce înseamnă că nu există persoane suspecte sau acuzate, cercetarea vizând exclusiv fapte, nu persoane. Grupul Tinmar cooperează în mod deplin cu autoritățile competente, în spiritul transparenței și al respectării stricte a cadrului legal, cu respectarea confidențialității impuse de caracterul nepublic al urmăririi penale”, a transmis Grupul Tinmar.

Știrea inițială

Percheziții de amploare la un gigant din energie. Ce investighează procurorii

Percheziții de amploare au avut loc joi dimineață la unul dintre cei mai mari traderi de energie din România, într-un dosar complex ce vizează suspiciuni de manipulare a pieței, înșelăciune și spălare de bani. Procurorii Parchetului General, alături de echipe ale Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, au descins la mai multe sedii ale unui grup energetic cu acoperire națională. Acțiunea ridică numeroase semne de întrebare privind modul în care au fost decontate compensațiile în baza schemei de plafonare a energiei.

Grupul vizat este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de euro.

Ce suspiciuni există privind manipularea prețului energiei

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează patru companii ale grupului Tinmar: Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, informează Știripesurse. Suspiciunile procurorilor sunt extrem de grave. Firmele ar fi creat un circuit artificial de tranzacții interne pentru a umfla prețul de achiziție al energiei.

Mai exact, energia ar fi fost cumpărată și revândută succesiv între firmele din același grup, la prețuri din ce în ce mai mari. Prin această metodă, prețurile finale facturate ar fi crescut semnificativ. Acest lucru a permis obținerea unor compensații mai mari de la stat prin schema reglementată de O.U.G. 27/2022.

Sursele citate de România TV susțin că astfel au fost raportate „costuri nejustificat de mari”, decontate ulterior de stat.

Tinmar Energy este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energetică, cu contracte inclusiv în sectorul public. În 2024, ANRE a aplicat o amendă istorică de peste 200 de milioane de euro unor traderi acuzați de profituri nerezonabile, printre ei, și grupul Tinmar.

Ce au ridicat anchetatorii și ce urmează în dosar

În cadrul descinderilor au fost ridicate documente contabile, contracte, dar și echipamente informatice. Următorul pas este audierea administratorilor companiilor și analizarea fluxurilor financiare interne.