Percheziții DIICOT într-un dosar de infracţiuni informatice. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 106 milioane de euro

Mai multe percheziţii s-au derulat, în judeţele Vâlcea şi Sibiu, într-un dosar penal care vizează infracţiuni informatice cu un prejudiciu de peste 106 milioane de euro.

Anchetatorii au stabilit că suspecții ar fi preluat controlul a 120 de conturi ale unor utilizatori de platforme internaţionale de comerţ online, care aveau un istoric mare de tranzacţii fără incidente. Beneficiind de credibilitatea acestor utilizatori, presupuşii infractori s-ar fi folosit de conturi pentru a posta anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri. Astfel, au înșelat peste 700 de persoane din mai multe state europene.

În decembrie anul trecut, au fost făcute 13 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Vâlcea şi Olt, iar autoritățile au luat măsuri preventive împotriva a șapte persoane. Dintre acestea, patru sunt cercetate în România şi trei în Germania. Pe numele altor trei membri ai grupării au fost emise, în Germania, mandate europene de arestare.

De această dată, potrivit Poliţiei Române, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, au pus în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Vâlcea şi Sibiu. Acţiunile vizează destructurarea grupării de criminalitate organizată constituită cu scopul săvârşirii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, fals informatic şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul este instrumentat cu sprijinul Eurojust. În acest sens a fost constituită o echipă comună de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania. Conform surselor citate, în 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracţional organizat, la care ar fi aderat ulterior şi alţi membri. Scopul urmărit a fost obţinerea de beneficii materiale din săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune.

Peste 700 de persoane au fost păgubite

Gruparea de criminalitate organizată ar fi preluat controlul, folosind metode specifice de phishing, asupra celor 120 de conturi aparţinând unor utilizatori ai unei platforme de comerţ online. Prin intermediul acestora, infractorii ar fi indus în eroare peste 700 de cetăţeni străini, pe care i-ar fi determinat să plătească, în diferite conturi bancare bani în schimbul unor produse fictive.

Poliţia a reușit să identifice 708 păgubiți care au înregistrat prejudicii totale de peste 106 milioane de euro.

Cercetările vor fi continuate de echipa comună de anchetă cu autorităţile germane și au identificat alţi trei membri ai grupului infracţional organizat. Împotriva acestora au fost puse în aplicare trei mandate europene de arestare, emise de către autorităţile germane.

Pe parcursul percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice. Acţiunea s-a realizat cu sprijinul Eurojust şi a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.