Percheziții în București și cinci județe la suspecți de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe percheziţii au loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Mediafax.

Verificările au loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov şi Maramureş, la finalul perchezițiilor 38 de persoane urmând să fie duse la audieri.

„Din datele şi probele administrate în cauză în perioada octombrie 2014 – mai a.c., rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii înregistrau în contabilitate facturi fiscale false, precum şi alte documente contabile care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 9.300.000 de euro”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei şi Parchetului Tribunalului Bucureşti.
 
În acest caz prejudiciul este estimat la 9,3 milioane de euro.