Percheziții la Primăria Voluntari și alte 30 de sedii, într-un dosar de evaziune de 2 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Buzău, Ilfov şi Sibiu. 130 de polițişti au descins la mai multe locuinţe şi sedii de firme, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspecte de infracţiuni economice.

Concret, vorbim despre evaziune fiscală și spălare de bani, iar prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro. Vizate sunt şi unele primării, printre care cele din Voluntari (Ilfov), Ștefăneştii de Jos (Ilfov) şi Hulubeşti (Dâmbovița), potrivit B1 TV.

„130 de polițiști specializați în investigarea fraudelor și investigații criminale din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B. și de la inspectoratele de poliție ale județelor mai sus amintite efectuează 31 de percheziții domiciliare la locuințe și sedii ale unor persoane juridice. Vor fi puse în executare 25 de mandate de aducere”, informează Poliția Română.

În fapt, mai multe persoane fizice și juridice sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare și consultanță în construcții civile și industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive și înregistrarea unor achiziții nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăți de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor.

Astfel, s-ar fi creat un prejudiciu estimat până în prezent la 2.000.000 de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

Întreaga acțiune beneficiază de suportul de specialitate al SRI.