Rise Project: "Fabrica de cash a organizației Dragnea". Jurnalistul Radu Tudor a încasat sume importante de bani de la gruparea liderului PSD

Jurnaliștii de la Rise Project au publicat o investigație care scoate la iveală noi amănunte despre afacerile secrete în care este implicat președintele PSD, Liviu Dragnea.

Aceștia vorbesc despre o grupare specializată, formată în jurul lui Dragnea, grupare care a ascuns sume foarte mari de bani.

Printre beneficiarii acestor afaceri ar fi jurnalistul Antenei 3, Radu Tudor, care a încasat aproximativ 65.000 de lei. Acesta a motivat încasarea acestor sume prin faptul că prin firma sa privatăoferă sfaturi legate de comunicare. Aceste plăți au fost primite de jurnalist prin intermediu finului lui Dragnea, personaj implicat în tranzacții cu firme fantomă.

În cele din urmă, totul a fost descoperit de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, ceea ce a dus la deschiderea a cinci anchete penale,după cum notează jurnaliștii de la Rise.

Potrivit sursei citate, de la Tel Drum ar fi încasat aproape jumătate de milion de lei și compania familiei Vorniceanu. Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea spălării banilor din luna iulie, fiind ulterior înlocuit de o persoană propusă de Carmen Dan.

Fiica lui Vorniceanu este consultant fiscal și auditor financiar, începând să lucreze pe firma proprie, Griffin Corporation. Potrivit jurnaliștilor de la Rise, în perioada mai 2012 – septembrie 2014, au existat șase plăți pentru această companie, adică 404.122 lei pentru serviciile de audit prestate de fiica lui Vorniceanu.

Ultima analiză a Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor privind circuitele grupării din Teleorman a fost emisă în mai anul curent și a ajuns la DNA. Totul se întâmpla cu trei luni înainte ca Marius Vorniceanu să fie numit la șefia Oficiului.

Jurnaliștii de la Rise Project explică modul în care se face albirea banilor.

”Tel Drum ar fi simulat tranzacții cu firme-fantomă, în baza unor contracte simbolice, eludând TVA. Altfel spus, a transferat sume consistente în conturile unor SRL-uri fără activitate, înghesuite formal în niște garsoniere. Stivuiți în sacoșe, banii s-ar fi întors înapoi la acționari. Mai puțin comisionul de intermediere, adică taxa de spălare.

(…)

Rețeta este simplă: la vedere apar figuri de paie care habar n-au câte milioane se mișcă în numele lor. Li se spune „săgeți”, dar au rol de paravane și reprezintă un nivel esențial de protecție. Ei cad primii, așa cum s-a întâmplat în cazul Tel Drum.

Zeci de oameni săraci din sudul țării au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro – taximetriști din Argeș, zilieri din Teleorman, țărani din Giurgiu, brutari din Olt, piețari din București, croitorese și mecanici din Dâmbovița.

Pe numele unora erau puse firmele fantomă care plimbau banii, alții retrăgeau fizic numerarul și, contra unui comision modic, îl întorceau la plătitor, care rămânea cu puține taxe la stat și o sacoșă cu bani”, arată sursa citată.

Analizele Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor prin toate cele 83 de conturi bancare ale Tel Drum au scos la lumină operațiuni evazioniste derulate între 2010 și 2012, când rețeaua de fantome a prestat servicii pentru corporația din Teleorman.

Plăți de la Tel Drum au ajuns și la mai multe vedete TV care livrau publicitate și consultanță, mai scriu cei de la Rise.

”111.848 de lei au zburat direct de la fiul lui Liviu Dragnea la fiica lui Dan Voiculescu în noiembrie 2015, după #Colectiv, când baronul prelua partidul. (…) Cu cinci ani înainte, asfaltatorul Tel Drum îi plătea 150.000 de lei Cameliei Voiculescu, asociată cu Mirel Palada (Compania de Cercetare Sociologică și Branding Forum) pe un sondaj. Alți 50.000 de lei a decartat tot în 2010 finul lui Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu, pentru o lucrare sociologică necesară fermei lui de vaci (Agrotrust)”, se arată în textul citat.

Ferma lui Putineanu a încasat de-a lungul timpului peste 25 de milioane de la Tel Drum.

Și realizatoul TV Radu Tudor a primit bani de la finul lui Dragnea.

”65.000 lei a dus acasă antenistul în perioada ianuarie 2011 – mai 2012. Plățile s-au făcut în cinci tranșe, de la ferma lui Putineanu (Agrotrust) la firma de consultanță a lui Radu Tudor (Top Media Acces). Ultima plată s-a virat în campania electorală a alegerilor locale din 2012”, notează sursa citată.

Radu Tudor susține că această sumă provine din faptul că prin firma sa private oferă sfaturi legate de comunicare.

„Era o consultanță în domeniul comunicării. Nu mai țin minte, să verific, au trecut foarte mulți ani. Dacă pot să verific documentele firmei, vă transmit. (…) Sincer, nu țin minte toate detaliile. Prin firma mea am oferit sfaturi și consultanță pentru mai multe firme și persoane și trebuie să verific. Majoritatea firmelor apelează la noi (n. red. – nu are niciun angajat) pentru sfaturi legate de comunicare, prezență de piață și așa mai departe. (…) Nu legate de domnul Dragnea personal. (…) Parcă era o chestiune legată de produse agricole românești, o dezbatere amplă la vremea respectivă, o dispută foarte mare între producătorii români și străini. (…) Nici o treabă cu Antena 3 și lucrul ăsta sper că e evident pentru toată lumea. (…) Prin firma mea privată dau și ofer sfaturi legate de comunicare cu experiența mea de jurnalist diferitelor persoane juridice”, a declarat Radu Tudor pentru Rise Project.

59.502 lei s-au dus la Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac, figuri consacrate în platourile Antena 3. Tot finul lui Dragnea a plătit în aceeași perioadă, 2011-2012, se mai arată în investigația Rise Project.