Stenograme în dosarul bancherilor acuzați de fraudă: „În mare despre ce e vorba, crearea unui grup infractional?”

Au apărut primele interceptări din dosarul bancherilor. În stenogramele din rechizitoriului procurorilor DIICOT apar numele mai multor unităţi bancare, dar şi date despre întâlnirile învinuiţilor, din acest dosar.

24 de bancheri acuzaţi de evaziune fiscală şi înşelăciune în dosarul fraudei bancare află vineri dacă îşi vor petrece sau nu următoarele 29 de zile după gratii. Pentru restul de 9 învinuiţi, procurorii DIICOT nu au mai cerut arestarea preventivă.

33 de persoane, printre care şi vicepreşedintele BRD Alexandru Cercel-Duca dar şi 3 oficiali din Ministerul Economiei, au fost reţinute pentru 24 de ore. Pe de altă parte, Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, în urma cercetărilor din acest dosar, va fi cercetat în libertate.

Liderul grupării, Ruse Daniel, a fost interceptat de procurori atunci când discuta cu un  alt învinuit din dosar. În convorbire sunt nominalizate mai multe unităţi bancare.

X: Uite, am vorbit cu Abraham, dar el nu e în ţară…

RD: Aşa…

X: Şi…nu e chiar în regulă!

RD: Adică?

X: Adică…ce a putut să afle este că …ce a aflat prin telefon, deci omu’ nu s-a dus că nu e în ţară, el vine abia lunea viitoare în ţară…

X: Am înţeles! Da’, în mare despre ce e vorba…crearea unui grup infractional…?

RD: Da…

X: Aşa..BCR sector…centru de afaceri unu, asta de la BTC…

RD: Da!

X: Şi cu Fondul de Garantare?

RD: Am înţeles…da gata…e clar!

X: Certificate naşpa!

RD: Am înţeles! Da! Nu e problemă, gata, am înţeles, bine…

X: Bun! Ce mi-a…ce mi-a zis omu’…că o să se ducă, dar să nu dea declaraţii, să spună că vrea avocat, că vrea să vină cu avocat…ori dacă are număr de telefoane…citaţie şi să întrebe…

RD: Da, da, da!

X: E obligat să dea informaţii!

X: El vine luni, dacă vrei să vorbim şi…nu-i problemă.

Procurorii DIICOT au ataşat la dosar o interceptare telefonică, realizată la 2 iulie 2012, din care reiese că şeful Fondului de Garantare pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, era într-o relaţie foarte aproapită cu generalul DIE în rezervă, Dragoş Diaconescu, fost şef în cadrul Securităţii. Mai mult, Şaramet pare oricând la dispoziţia lui Diaconescu.

DRAGOŞ DIACONESCU: Să trăiţi, domnule preşedinte!

AUREL ŞARAMET: Ce faci, măi, prietene?

D.D. Oricând!

A.Ş. Oricând? Ha, ha! Te-am întrebat ce faci, nu ce…

D.D. Eu sunt din ăla, că trebuia să dau răspunsuri înainte…

A.Ş. Ha, ha..Pe la 12.45 dacă ajung acolo unde ai zis, e bine?

D.D. Domnule preşedinte, unde vreţi dumneavostră, eu sunt dispus să vin, da?

(…)

A.Ş. Tovarăşe general Dragoş, să trăiţi! Onoare muncii! Şaramet, permiteţi să vă raportez!

D.D. Şefu e o mare onoare că mă bagaţi în seamă. Să fiu al naibii…

A.Ş. Vă bag unde vreţi. Dar ce p…a mea, am auzit că ai necazuri?

D.D. Am şefu, dar sper să o rezolv.

A.Ş. Acum glumesc. Tu vorbeşti serios? Ce ai păţit?

D.D. Păi dacă îmi dai voie, zilele astea ne vedem.

A.Ş. Cum să-şi dau voie? Mi-e dor să te văd, nu aşa!

D.D. Spune când şi vin oriunde îmi spui…

Frauda fără precedent a sistemului bancar din România a fost posibilă cu ajutorul fostului şefulal Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, a vicepreşedintelui Băncii Române pentru Dezvoltare, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, dar şi a trei angajaţi din cadrul Ministerului Economiei. Toţi aceştia însă ar fi fost puşi în mişcare de un fost ofiţer al Direcţiei de Informaţii Externe a Securităţii, Florian Dragoş Diaconescu, scrie Adevărul. De altfel, din stenogramele de la dosar reise că Diaconescu era destul de apropiat de Aurel Şaramet.

Întreaga activitate infracţională începea de la înfiinţarea unei întreprinderi mici şi mijloci fictive, care solicita unei bănci un credit care să fie garantat de stat. Pasul următor: banca cerea garanţia de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, autoritate din Ministerul Economiei, condusă de Aurel Şaramet.

Pentru monitorizarea lui Dragoş Diaconescu, ofiţerii serviciilor secrete au montat microfoane în sediul firmei din Capitală deţinută de fostul şef al Oficiului Argus din cadrul Securităţii.