Timișoara: Cinci persoane, reținute în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 de milioane de lei

Cinci persoane au fost reținute, în noaptea de miercuri spre joi, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar, în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei, relatează Mediafax.

În acest dosar au fost audiate 18 persoane, iar pe numele a cinci dintre acestea au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.

Printre persoanele reținute sau cercetate sub control judiciar nu se află și fostul consilier județean PDL de la Sibiu Dumitru Domnariu, care este vizat și el în acest dosar.

În schimb, printre cei cinci reținuți se numără Adrian Nicoară, fostul cumnat al lui Dumitru Domnariu, care este și partenerul său de afaceri, dar și omul de afaceri Pavel Ghișe care deține mai multe hoteluri și benzinării în Sibiu.

Potrivit DIICOT, în perioada 2012 – 2014, reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat, „în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”.