Comisia Europeană, noi măsuri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Timmermans: „Trebuie să blocăm toate căile”

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o comunicare și patru rapoarte, care vor ajuta autoritățile de la nivel european și național să contracareze mai eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului, potrivit caleaeuropeana.ro.

Comunicatul Executivului comunitar arată că acest pachet va fi o bază pentru viitoarele politici în ceea ce privește consolidarea cadrului UE de combatere a spălării banilor.

„Trebuie să blocăm toate căile care le permit infractorilor și teroriștilor să abuzeze de sistemul nostru financiar și să amenințe securitatea europenilor. La nivel operațional se pot aduce rapid unele îmbunătățiri foarte concrete. Comisia va continua să sprijine statele membre în această privință, reflectând totodată asupra modalităților de abordare a provocărilor structurale nesoluționate”, a spus Frans Timmermans.

Publicația reamintește că acest pachet vine odată cu o serie de măsuri adoptate și de către autoritățile din România. Președintele Iohannis a promulgat, în urmă cu două săptămâni, Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Rapoartele prezentate astăzi de către Comisia Europeană vor contribui la dezbaterea viitoare referitoare la acțiunile suplimentare în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește obligațiile instituțiilor financiare și competențele și instrumentele necesare pentru o supraveghere eficace. Dat fiind gradul actual de integrare a pieței bancare, va fi necesar, de asemenea, să se ia noi măsuri privind aspectele transfrontaliere ale cadrului de combatere a spălării banilor/ finanțării terorismului, a explicat caleaeuropeana.ro.