DNA-ul bulgar investighează un caz rar de corupție la vârful politicii: Spălare de bani luaţi din depunerile cetăţenilor la o mare bancă

DNA-ul bulgar iese la rampă. Deputata Partidului Socialist Bulgar (BSP), Elena Ionceva, a fost pusă sub acuzare pentru spălare de bani anunță ziarul bulgăresc24 Ceasa, preluat de Rador. Este unul dintre puținele cazuri de corupție instrumentate la vârful politicii bulgare.

Potrivit anchetatorilor, deputata este implicată în spălarea de bani despre care există dubii că ar fi luaţi de la Banca Comercială Corporativă. Potrivit anchetatorilor, banii luaţi au fost ascunşi prin compania offshore Dali Trading Limited.

Banii au fost luaţi din depunerile cetăţenilor la această bancă, conform procuraturii.

În spatele tranzacţiei s-ar afla fostul proprietar al băncii falimentare, Ţvetan Vasilev, pus deja sub acuzare cu suspendare în megaprocesul pe tema însuşirii a peste 2,5 miliarde de leva de la Banca Comercială Corporativă.

“Guvernul bulgar şi Boiko Borisov au început să folosească DNA-ul, creat şi controlat de el, pentru intimidare, ameninţare, pentru umilirea publică a opozanţilor politici. Încearcă să îi nimicească pe cei care arată cum acest grup de crimă organizată jefuieşte Bulgaria. Asta nu ne va opri”, a scris deputata bulgară pe Facebook.