Sechestru în valoare de 55 de miliarde de lei pe bunurile lui Plahotniuc: Care sunt cele mai importante companii ce sunt vizate

La o zi după ce a fost pus sub urmărire interanțională și interstatală, Procuratură Anticorupție din Republica Moldova a anunțat aplicarea unui sechestru în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care este căutat oligarhul Vladimir Plahotniuc.

În această listă de companii care figurează sub sechestru se află unele cu importanță deosebită în Republica Moldova, dar și unele cu activități în afara țării.

Prin acestea se numără 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei. Mold-street scrie că, în martie 2014, Ministerul Sănătății a selectat ca partener privat, pentru servicii în domeniul ce ține de dializă, compania BB-Hämodialyse Handelsgesellschaft mbH din Germania, o firmă necunoscută, fondată pe 5 octombrie 2013, de avocatul Silvano Pirritano de la biroul Popa și Asociații.

Compania s-a angajat să construiască sau să modernizeze 12 centre de dializă, iar ulterior a anunțat că vor fi doar trei: la Chișinău, Bălți și Cahul. În aprilie 2014, compania germană a fondat la Chișinău firma BB-Dializă SRL cu un capital de 5.400 lei, iar din 2015, managerul acesteia este Dmitri Onufreiciuc.

În vara anului 2017 s-a schimbat și proprietarul nominal al BB-Dializă SRL, acum fiind o firmă din Cipru, BB-Hamodialyse Limited, care anterior se numea Melpomania Limited. Cine este beneficiarul final al acesteia nu se știe, dar motivul invocat este optimizarea costurilor.

La finele anului trecut, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a extins de la 12 ani la 25 de ani perioada proiectului de parteneriat public-privat (PPP) în domeniul serviciilor de dializă, oferindu-i partenerului privat și unele drepturi exclusive în domeniu. Documentul a fost prezentat și aprobat în grabă mare, iar în consecință BB-Dializa SRL a obținut drepturi exclusive pe piața moldovenească.

O altă companie ce figurează în lista cu bunurile sechestrate, anunțată de Procuratura Anticorupție, este SRL BASS-SYSTEMS (una dintre cele mai mari companii IT din Moldova), cota parte pusă sub sechestru având o valoare de 2.950.000 lei. Tot Mold-street scrie că până la începutul lunii august 2019, Bass Systems SRL avea un capital social de 2,95 milioane lei deţinut de Assentis Holdings Limited din Cipru – cu 72% și Onisim Popescu – cu 28%, ultimul fiind și administratorul Bass Systems. Ulterior Onisim Popescu a preluat şi cota Asscentis din Cipru şi a devenit unic asociat al Bass Systems. Potrivit unor surse, în spatele Assentis Holdings Limited ar fi stat persoane apropiate de Partidul Democrat din Moldova şi de fostul lider Vladimir Plahotniuc, scrie unimedia.info.

Sechestrul a fost pus chiar dacă la momentul demarării dosarului penal pe numele lui Plahotniuc, compania Bass Systems aparținea oficial lui Onisim Popescu, în proporție de 100%. „În cadrul urmăririi penale se aplică sechestru atât asupra bunurilor persoanelor implicate în fapta infracțională, cât și ale altor persoane, dacă sunt rezultate din infracțiune, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri. De asemenea, poate fi aplicat sechestru asupra bunurilor convertite sau transformate din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri”, a explicat comunicatorul Procuraturii Generale, Emil Gaitur, pentru UNIMEDIA.

Și SRL GMG Production, companie deţinută de offshorul Blue Sound Investments Limited, a fost pusă sub sechestru de procurori, capitalul acesteia fiind estimat la 10.800.000 lei. GMG Production include posturile de televiziune Prime și Publika TV, controlate de fostul lider PD, precum și Canal 2 și Canal 3, ale cărui proprietar este Oleg Cristal, consilierul lui Plahotniuc

Totodată, au fost sechestrare conturile bancare în lei și euro, deținute de Vladimir Plahotniuc la BC „Victoribank”.

Vladimir Plahotniuc are calitate de învinuit, pe cauzele penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin. (3) lit.b) din Codul Penal al Republicii Moldova – spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2013 – 2015, acesta a creat o schemă infracțională cu scopul de a transfera, dobândi, deține și utiliza bunuri despre care știa că sunt venituri ilicite. Procurorii susțin că având intenția de a tănui aceste bunuri, Plahotniuc a înființat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe companii rezidente și nerezidente, prin care a organizat circulația mijloacelor băneși în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 euro. Materialele cauzei ar demonstra că Plahotniuc știa că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.
Tot în acest dosar de spălare de bani mai sunt vizate două persoane, dintre care una a fost reținută deja pentru 30 de zile.

Un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului lider al PDM a fost emis la 11 octombrie de Judecătoria Chișinău.

Recent, șeful PA, Viorel Morari, a recunoscut că un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc putea fi deschis mai înainte, dar susține că în cazul în care, în timpul guvernării PDM, ar fi întreprins anumite acțiuni, ar fi fost înlăturat din funcție prin intermediul procedurilor disciplinare sau acuzațiilor penale.