Spălare de bani prin cluburi de fotbal, făcută de cetățeni ruși. Mai multe persoane sunt anchetate de Europol

Un grup infracțional organizat transnațional a fost destructurat de poliția din Portugalia, cu ajutorul Europol. Grupul era format din cetățeni ruși care spălau bani prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa, potrivit mediafax.

În cadrul "Operațiunii Matrioskas", Europol a descoperit că cetățenii ruși încercau să găsească cluburi care au probleme financiare din Uniunea Europeană. Când le găseau, aceștia le ofereau finanțare, sub forma unor donații pe termen scurt sau investiții.

Dar se pare că după ce aceștia câștigau încrederea patronilor de la cluburile respective, ajungeau să orchestreze achiziționarea clubului de fotbal respectiv. Dar această cumpărare era făcută cu alte persoane puse paravan în fața unor rețele sofisticare ale unor companii, deținute de societăți înregistrate ca offshore-uri, în paradisuri fiscale.

Șeful Diviziei de Informații Financiare a Europol, Igor Angelini, a declarat că aceste offshore-uri îngreunează anchetatorii să afle de unde provin banii, de cele mai multe ori, de natură penală.

"Folosirea abuzivă a companiilor offshore pentru a ascunde deţinătorul efectiv al unor activelor este încă una dintre cele mai mari provocări pentru investigaţiile financiare de succes. Aceste bariere frustrează, de asemenea, încercările investigatorilor de a depista originea banilor, de multe ori de natură penală, care sunt reinvestiţi în sectoare predispuse la astfel de infiltrări. Sectorul fotbalistic prezintă vulnerabilităţi legate de structură, model financiar şi cultural, aspecte care pot exploatate de către infractori", a declarat Igor Angelini.

Operațiunea a durat mai multe de un an, timp în care au fost făcute anchete penale internaționale. Trei membri importanți ai rețelei au fost arestați, iar 22 de locuințe și sedii de companii au fost percheziționate.

În acest dosar se pare că sunt implicate două cluburi majore de fotbal, avocați și birouri de contabilitate.
Poliția portugheză și Europol au percheziționat sediul clubului Uniao Leiria, din liga a treia de fotbal din portugalia. Se pare că în acest caz, încă alte trei cluburi de fotbal din Portugalia mai sunt investigate.

Europol a mai precizat că "Operaţiunea Matrioskas" a contribuit la identificarea unor infracţiuni de anvergură în Austria, Germania şi Marea Britanie, dar nu a oferit detalii suplimentare.