fincen files

România în scandalul FinCEN Files. Băncile implicate în tranzacțiile cu bani obținuți din crima organizată
21 sept.. 2020

România în scandalul FinCEN Files. Băncile implicate în tranzacțiile cu bani obținuți din crima organizată

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații din ultimii ani arată cum unele dintre cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri, circa două trilioane de dolari, de la o țară la…