Percheziții în București și alte cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, serviciilor de pază și consultanță

Polițiștii fac joi dimineață 40 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, serviciilor de pază și consultanță, potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, citat de Agerpres.

Din probele administrate de oamenii legii rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, serviciilor de pază și consultanță, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.

Prejudiciul din acest dosar este estimat la aproximativ 20.000.000 de lei.

Totodată, polițiștii vor pune în aplicare și 38 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 4.