Un avocat din Baroul București și alți patru inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de evaziune

Avocatul Florin Cătălin Ivan și alți patru inculpați au fost trimiși în judecată de către procurorii anticorupție, într-un dosar de evaziune fiscală și splășare de bani cu un prejudiciu de peste 9,7 milioane lei, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

În acest sens, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Bogdan Roşu, administrator a două firme, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, Ion Roşu, administrator şi asociat la două firme, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani şi transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, Andrei Roşu şi Paolo Pagliotto, împuterniciţi a două societăți comerciale, acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală.

În acelaşi dosar va fi judecat Florin Cătălin Ivan, administrator al unor societăți comerciale la data faptelor, în prezent avocat în Baroul București, care este acuzat de complicitate la evaziune fiscală.

Totodată, au fost deferite justiției, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, firmele Belgravo Trade SRL şi Double Image International SRL.

Anchetatorii susțin faptul că, în perioada 2008-2010, în calitate de asociați şi administratori ai celor două firme, Bogdan şi Ion Roșu au omis înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice desfășurate și a veniturilor realizate, evidențiind totodată în actele contabile operațiuni economice fictive.

„Cele două firme aveau ca obiect de activitate achiziționarea de ceasuri de lux și bijuterii din metale prețioase, ce erau comercializate ulterior către persoane fizice prin intermediul magazinelor de prezentare din București și Constanța, dar și al site-ului dedicat, belgravo.ro. Cea mai mare parte a banilor încasați de la astfel de clienți, pentru care nu erau întocmite documente fiscale, iar operațiunile nu erau înregistrate în contabilitate, se întorceau în conturile Belgravo Trade SRL şi Double Image International SRL prin intermediul unor plăți fictive, din partea unor societăți cipriote, controlate de aceștia ori sub formă de contracte de împrumut – creditare societate”, se mai arată în comunicat.

DNA susţine că Bogdan şi Ion Roșu au fost sprijiniți de către Andrei Roșu Andrei și Paolo Pagliotto, în calitate de împuterniciți ai celor două societăți comerciale, dar și de Florin Cătălin Ivan. Acesta din urmă a furnizat către Belgravo Trade SRL facturi care nu corespund unor operațiuni economice reale și care au fost înregistrate în contabilitatea acestei firme, beneficiind de deducerea TVA aferentă, mai spun procurorii.

În anul 2010,  în scopul sustragerii de la urmărirea penală, Ion Roșu a cesionat fictiv părțile sociale ale Belgravo Trade SRL către o altă societate comercială.

Potrivit DNA, prejudiciul din acest caz este de  9.786.965 lei.

În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător pe două imobile ale lui Bogdan Roşu şi pe bunurile mobile aparţinând lui Bogdan Roşu, Ion Roşu, Belgravo Trade SRL şi Double Image Internaţional.

De asemenea, a fost dispusă instituirea popririi pe sumele existente în conturile bancare ale inculpaţilor Bogdan Roşu, Ion Roşu şi Paolo Pagliotto.