Un român și un bulgar care lansau pe piaţă euro şi dolari contrafăcuţi, prinşi în flagrant de DIICOT

Un român şi un bulgar, membri ai unei grupări specializate în producerea la comandă şi plasarea de bancnote de euro şi dolari contrafăcute, au fost prinşi în flagrant, joi, la Giurgiu, de poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi de procurorii DIICOT, fiind reţinuţi.

Procurorii DIICOT– Biroul Teritorial Giurgiu informează că au dispus joi reținerea pentru 24 de ore a inculpaților B.M.A, cetățean român în vârstă de 35 de ani, și N.E.I., cetățean bulgar în vârstă de 54 de ani, ambii acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire/aderare a unui grup infracţional organizat, falsificarea de monedă străină şi punerea în circulaţie de valori falsificate. Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații au comis infracțiunile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, cei doi făcând parte, alături de alte persoane de cetățenie română și bulgară, dintr-un grup infracțional organizat în scopul falsificării şi punerii în circulaţie de bancnote contrafăcute.

Conform probelor administrate în dosar, inculpatul BMA se deplasa în Bulgaria de unde cumpăra bancnote contrafăcute din cupiura de 100 USD, cu 25 % din valoarea reală, pe care le vindea în România cu 50 % din valoare.

Față de cei doi inculpați există suspiciunea rezonabilă că în data de 08.03.2014 au vândut unei persoane suma de 1.700 USD contrafăcuţi. Totodată, la data de 26.03.2014, inculpatul BMA a vândut încă 7.500 USD contrafăcuți.

În data de 15.04. 2014, inculpatul B.M. A. i-a propus unei persoane să îi vândă 100.000 USD falsificaţi, pentru suma de 50.000 USD. Totodată, acesta i-a propus să îi vândă mai multe cecuri de călătorie ,,American Express”, furate, la 70% din valoarea acestora, aceste cecuri fiind puse la dispoziţie de un alt membru al grupului infracţional.

În data de 15.05.2014 cei doi inculpați au vândut unei persoane 7800 EURO contrafăcuţi şi 3300 USD contrafăcuţi; sumele de bani au fost introduse în ţară de inculpatul N.E.I., care la rândul lui le procura de la alţi cetăţeni bulgari.

Procurorii D.I.I.C.O.T.  –  Biroul Teritorial Giurgiu  au solicitat vineri, 16 mai 2014, Tribunalului Giurgiu arestarea preventivă a celor doi inculpați pe o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T. și a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă. Cei doi au fost duși în arestul IPJ Giurgiu.