Parchetul European avertizează România cu privire la un risc ridicat de fraudă în contractele cu fonduri europene / Dosar cu prejudiciu de 4,3 milioane de euro și cu legături cu mafia italiană

Parchetul European (EPPO) anunță că a introdus acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se presupune că fac parte dintr-un circuit criminal cu legături cu grupuri mafiote italiene, pentru fraudă cu subvenții de 4,3 milioane de euro care implică fonduri europene și naționale.

Anchetă de amploare a EPPO

Se susține că inculpații au format un grup infracțional cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune. În schimbul emiterii scrisorilor, suspecții ar fi încasat sume mari de bani.

Se crede că aceștia au efectuat această schemă frauduloasă în numele unor companii înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanție și nici resursele financiare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Eveniment - 27 nov, 15:58

Kovesi, în fața studenților din Iași: Cei care spun că vor pacea, în tot acest timp iau cu forța ceea ce nu le aparține / Ura și agresivitatea nu ar trebui să ne ghideze în alegerile pentru țara noastră atât de frumoasă

Utilizarea acestor documente a avut ca rezultat un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane de euro, majoritatea din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.

Aceste rechizitorii sunt rezultatul mai multor investigații în scheme penale care au folosit același modus operandi, în urma perchezițiilor domiciliare în România și Franța în mai 2023. Anterior, în 2023, alți suspecți au fost puși sub acuzare și în prezent așteaptă judecarea. Anterior, au fost confiscate bunuri de 450 000 de euro.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între patru și 15 ani de închisoare.

Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și proiectele europene din România despre existența unor posibile vulnerabilități în gestionarea fondurilor europene, care au ca rezultat un nivel de protecție semnificativ redus al intereselor financiare ale UE în România. Potrivit tipologiilor identificate în mai multe cazuri, elementele care au generat un risc ridicat de fraudă în contractele cu finanțare europeană au constat în utilizarea scrisorilor de garanție emise de entități fictive, sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente. În consecință, pe baza unor astfel de documente false au fost câștigate o serie de proceduri publice și au fost deschise mai multe anchete de către EPPO.