diicot

Un număr de patru persoane au fost reținute, miercuri seară,  în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulaţie de produse alterate, cercetările fiind continuate la structura centrală a DIICOT, au…

Doi bărbați au fost reținuți de procurorii DIICOT, marți, fiind prinși cultivând canabis în apartamentelor lor, unul situat în București și celălalt în Teleorman. Procurorii DIICOT vor cere…

Procurorii DIICOT desfășoară luni un număr de 65 de percheziții în țară, vizând firme suspectate de evaziune fiscală de peste 100 de milioane de lei. Printre societățile comerciale vizate de aceste…

Procurorul DIICOT a cerut, luni, la instanța supremă, condamnarea lui Codruț Șereș pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu, în dosarul „Hidroelectrica”,…

Doi fotbalişti care au evoluat la formaţia FC Vaslui au fost audiaţi de procurorii de crimă organizată într-un caz de trafic de minori, în care jucătorii au fost clienţi ai fetelor exploatate sexual.Potrivit…

Nouă încadrare juridică pentru Adrian Videanu. Fostul ministru al Economiei, audiat joi la DIICOT în dosarul Romgaz-Niculae, a fost înştiinţat că este cercetat pentru abuz în serviciu. Asta pentru că noul cod…

Un număr de nouă persoane au fost trimise în judecată, marți, de către DIICOT Mehedinți, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, , după ce au achiziţionat în mod fictiv tablă de la mai multe…

Nouă suspecţi de evaziune fiscală, fraude vamale şi spălare de bani au fost reţinuţi şi duşi la audieri. Potrivit DIICOT, gruparea infracţională din localitatea Strehaia a cauzat statului român un prejudiciu…

Hackerul ”Guccifer”, cel care a spart adresa de e-mail a șefului SRI, l-a căutat pe Dan Voiculescu pentru a-i furniza informații despre George Maior, transmite B1 TV, citând din ancheta procuroriilor DIICOT….

Polițiștii de la crimă organizată și procurorii DIICOT au arestat, joi, doi bărbați din Craiova, după ce au descoperit la locuințele acestora 600 de grame de rezină de cannabis. Perchezițiile au avut loc…

Hackerul arădean „Guccifer” a fost adus la sediul DIICOT central, unde urmează să fie audiat în legătură cu acuzaţiile de infracţiuni informatice ce i se aduc, după ce ar fi spart conturile de mail şi …

Un număr de 16 percheziții au loc, luni, în Timișoara și Craiova, procurorii DIICOT verificând persoane suspectate de trafic de canabis și etnobotanice. Polițiștii anchetau gruparea din decembrie, după ce…

Procurorii DIICOT au reținut, vineri, 11 membri ai grupării din Brașov specializate în falsificare de carduri, relatează Mediafax. Aceștia au finalizat audierile în cazul grupării infracţionale specializate…

Nuţu Cămătaru îşi va petrece Revelionul după gratii. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins recursul avocaţilor la decizia de menţinere a arestului preventiv. Nuţu Cămătaru este…

Ofițerii DIICOT, împreună cu SRI Arad, au reținut în urma unei descinderi un tânăr de 20 de ani din comuna Ghioroc, care poate fi numit primul terorist al Aradului, scrie Evenimentul Zilei. Remus…

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au prins cinci traficanţi de droguri şi au capturat 1,7 kilograme de heroină, în urma unor percheziţii făcute în Capitală şi judeţul Ilfov, de la locuinţele acestora fiind…

Activitatea DIICOT ar putea fi monitorizată în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Experţii europeni au cerut date despre activitatea structurii de combatere a crimei organizate. Este pentru prima data …

Fostul deputat Mihail Boldea, judecat pentru fraude imobiliare în valoare de aproximativ un milion de euro şi arestat în martie 2012, a fost pus în libertate, în noaptea de vineri spre sâmbătă el fiind…

Paisprezece persoane suspectate că au obligat mai multe minore şi tinere să se prostitueze în România şi în Italia au fost reţinute, după percheziţii făcute joi în Bucureşti şi în Ilfov.Acestea vor fi…

După 6 ore de audieri, Maria Marinescu a fost lăsată de procurorii DIICOT să plece acasă. Designerul a dat explicaţii anchetatorilor în dosarul în care soţul ei este suspectat de trafic de droguri. A fost audiat…

Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineață percheziții la casa creatoarei de modă Maria Marinescu. Soţul ei, Frank Colin, este cercetat într-un dosar de trafic de droguri, aflându-se în arest în…

Nu va demisiona de la Liga Profesionistă de Fotbal, aceasta este reacția noului șef Gino Iorgulescu după ce fostul finanțator al clubului Poli Timișoara, Marian Iancu, i-a cerut plecarea. „Sigur că nu îmi dau…

Maneliștii Adrian Minune, Sorin Talent şi Costel Viju sunt aşteptaţi miercuri la sediul DIICOT pentru a fi puşi sub acuzare în dosarul colegului de breaslă, Florin Salam. Procurorii dețin mărturia unui dealer …

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 19 persoane pentru falsificare de carduri bancare şi efectuarea unor operaţiuni frauduloase, respectiv achiziţii de bunuri de lux, retrageri de numerar şi achitarea unor…

Șeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a fost reţinut în noaptea de miercuri spre joi de procurorii DIICOT, urmând să fie prezentat Curţii de Apel Alba…

Fostul bodyguard al lui Gigi Becali, Mihai Mila şi un avocat au primit ordonanţă de reţinere, alături de alţi 5 suspecţi, în dosarul de şantaj şi sechestrare de persoane. Asta după audieri maraton, care s-au…

Procurorii DIICOT Timișoara coordonează, miecuri dimineață, zeci de percheziții la sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală. Perchezițiile au loc la 25 de județe din Caraș-Severin, Mehedinți și…

36 de români sunt cercetaţi de procurorii DIICOT într-un dosar privind fraude informatice. Este vorba despre o reţea complexă care se întindea pe raza a nu mai puţin de 8 judeţe, printre care…

Un fost angajat la Primăria Sector 4 este acuzat că a violat o femeie cu probleme psihice, după care a vândut-o unor proxeneţi. Bejan Aurel, fost angajat ca asistent social la Primăria Sector 4, a profitat de o…

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de complot şi subminare a economiei naţionale.Videanu a declarat că le va prezenta anchetatorilor toate documentel…

UPDATE 19:28: Parchetul General a cerut avizul Senatului pentru începerea urmăririi penale în cazul ministrului Varujan Vosganian și Președinției pentru fostul ministru Adriean Videanu. Procurorii DIICOT cer…

Procurorii DIICOT au reţinut, joi, doi cetăţeni bulgari pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificarea de monede sau de alte valori și falsificarea de valori…

Omul de afaceri Omar Hayssam a fost dus, miercuri, cu duba, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, urmând să fie audiat în dosarul în care este cercetat…

Omar Hayssam a fost audiat, marţi, aproape două ore de către procurorii DIICOT, în dosarul în care este cercetat pentru înşelăciune.Sirianul a fost preluat apoi de trupele speciale şi dus înapoi în…

Omar Hayssam a fost adus, marți, în faţa procurorilor DIICOT în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi înşelăciune în afacerea „Bucovina”. La audierile trecute, teroristul a refuzat să facă…

Au apărut primele imagini de la filajul fraților Cămătaru și a celorlalți membri ai grupărilor care au ajuns în spatele gratiilor: Sportivii și Cămătarii. Procurorii au imagini din care reiese că Sile C

Tribunalul București a decis vineri ca Omar Hayssam să fie arestat preventiv în dosarul de înşelăciune şi delapidare, admițând astfel propunerea în acest sens formulată de procurorii DIICOT.Alături de…

Omar Hayssam a ajuns vineri dimineață la Tribunalul Bucureşti. Sirianul urmează să afle dacă va fi sau nu arestat în dosarul de delapidare, în care prejudiciul este de 20 de milioane de euro. Aceasta este a doua…

DIICOT cere anularea contractelor semnate de Omar Hayssam. Sirianul este cercetat de DIICOT în patru dosare penale, potrivit unui comunicat al Direcției.De altfel, Hayssam îşi caută avocat. Doar astăzi sirianul…

Sirianul Omar Hayssam ar urma să fie dus, miercuri, la Tribunalul București, în dosarul în care este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro….

Triunghi amoros cu doi procurori şi o avocată. Un magistrat de la DIICOT îşi acuză colegul de la DNA de abuzuri după ce ar fi avut o relaţie amoroasă pasageră cu iubita acestuia. Astfel, procurorul DIICOT…

Patru persoane au fost arestate, potrivit poliției vâlcene, după ce în perioada februarie – iulie 2013 au fost cercetate, în total, zece persoane, printre care medici, administratori de farmacii și asistente…

Procurorii DIICOT au audiat, miercuri, 3 traficanți suspectați că au adus din Belgia 12 kilograme de canabis pe care intenționau să vândă în Capitală, cu 60 de lei gramul. DIICOT informează că au…

Omul de afaceri Gruia Stoia, proprietarul companiei desemnată câștigătoarea licitației pentru preluarea CFR Marfă, a explicat, marți, că a fost chemat la DIICOT pentru a da clarificări într-un dosar din…

O fată de 11 ani a fost traficată de propriii părinți, fiind dată unor persoane care au agresat-o și au obligat-o să presteze diferite activităţi casnice. Cinci persoane au fost reținute vineri de procurorii…

Procurorii DIICOT au descoperit 1,6 kilograme de heroină în casa unui bărbat din București, în urma unei percheziții efectuate joi. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru săv…

Procurorii DIICOT efectuează marți dimineață un număr de 166 de percheziții în București și în 26 de județe pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală. Prejudiciul este estima…

Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în închisoare. Judecătorii instanţei supreme au admis, joi, definitiv, recursul făcut de procurorii DIICOT împotriva unei decizii a Curţii de Apel Iaşi, care a stabilit că…

O comisie olandeză, formată dintr-un judecător, un procuror şi un poliţist judiciar, i-a audiat la Bucureşti pe doi dintre suspecţii furtului de tablouri de la Rotterdam, care au arătat că au pătruns în…

Curtea de Apel Alba Iulia a decis, miercuri, arestarea omului de afaceri Alin Simota, consilier local PNL la Petroșani, cât și a trei membri din gruparea condusă de acesta, la propunerea procurorilor DIICOT.Cei patru…