Mehedinți: Nouă persoane, judecate pentru evaziune și spălare de bani

Un număr de nouă persoane au fost trimise în judecată, marți, de către DIICOT Mehedinți, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, , după ce au achiziţionat în mod fictiv tablă de la mai multe societăţi, prejudiciind statul cu aproximativ 1,5 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al instituției.

Trei dintre inculpaţi, respectiv Mihai Verdeana, Mihai Nelu şi Mihai Gheorghe, sprijiniţi de celelalte persoane vizate în dosar, prin intermediul firmei SC Tarzan Impex SRL, în perioada 2006 – 2009, au achiziţionat fictiv tablă silicioasă de la 47 de societăţi, majoritatea din Bucureşti. Cantitatea totală a tablei cumpărate a fost de 800 tone, iar valoarea acesteia se ridică la aproximativ 500.000 de euro.

„S-a stabilit faptul că niciuna din facturile de achiziţionare de tablă silicioasă de la cele 47 de societăţi nu a fost identificată în original de către organele fiscale, inculpaţii depunând selectiv ‘duplicate’ certificate ‘conform cu originalul’ „, precizează anchetatorii.

În 2007, după achiziţionarea cantităţii de aproximativ 800 tone tablă silicioasă, firma SC Tarzan Impex SRL a transferat-o fictiv unei alte societăţi comerciale din Râmnicu Vâlcea, care, în aceeaşi zi, a transformat-o în deşeuri de tablă silicioasă şi a retrimis-o la Strehaia, la sediul primei societăţi comerciale.

„De asemenea, s-a stabilit că inculpaţii, în aceeaşi perioadă, au exportat fictiv în India, cele 800 de tone tablă silicioasă, folosind ca intermediar o firmă din Danemarca, despre care s-a stabilit ca nu a desfăşurat nicio activitate economică în perioada 2004 – 2007, dar care a virat în contul SC Tarzan Impex SRL suma de 1.019.782 dolari USA, ulterior ridicată de membrii grupului în numerar”, mai arată DIICOT.

Procurorii precizează că prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de dolari, în cauză fiind instituite măsuri asiguratorii.