diicot

29 de români au fost audiați, miercuri, la sediul central al DIICOT, fiind suspectați de Secret Service pentru fraude informatice, prin intermediul site-ului de licitaţii E-Bay. Prejudiciile se ridică la aproape un …

Procurorii DIICOT au destructurat o reţea transfrontalieră specializată în fraude informatice, formată din 29 de persoane, în urma a 32 de percheziții efectuate miercuri dimineață în Bucureşti, Constanţa şi…

Directorul unității băncii Raiffesein Bank din Sighetu Marmației și alți angajați ai filialei sunt cercetați de DIICOT pentru delapidare, fals, uz de fals sau complicitate la aceste infracțiuni. Banca a…

Procurorii DIICOT au reținut patru persoane din Dolj, fiind suspectate că au exploatat sexual şase tinere, inclusiv minore. Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că cei patru au obţinut, anul…

Un grup infracțional format din 21 de persoane, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost destructurat, luni dimineață, de procurorii DIICOT Craiova. Membrii grupării au obținut…

Omul de afaceri Constantin Bădescu, dat în urmărire naţională şi în consemn la frontieră, s-a predat Poliţiei sâmbătă seară, ceilalţi patru bărbaţi cu mandate de arestare în dosarul de evaziune fiscală…

Mihai Stan, unul dintre liderii grupării bancherilor, a primit, sâmbătă, mandat de arestare. Instanța va anunța sâmbătă seară decizia și în cazul celorlalți 24 de suspecți în cazul fraudelor bancare…

Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, la Târgu Jiu, că toţi cei implicaţi în reţeaua de fraudare a băncilor trebuie traşi la răspundere, informează Mediafax.„Mă bucur ori de cât ori instituţiile…

Mihai Stan, unul din liderii grupării acuzate în dosarul fraudelor bancare, a fost prins, vineri, în Capitală de ofițerii DIICOT.  Acesta fusese dat dispărut, vineri, după descinderile procurorilor DIICOT la…

Noi dezvăluiri în dosarul fraudelor bancare. Funcţionari din Senatul României, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a…

Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti. Șaramet, şeful Fondului Naţional de Garantare a…

Cetăţeanul rus, care a fost reţinut de DIICOT pe 19 octombrie, a fost eliberat după interogatoriu, cu interdicţia de a părăsi Bucureştiul, potrivit secretarului Ambasadei Rusiei în România, Anatoli Loşakov,…

Procurorii DIICOT au confiscat nu mai puţin de 50 de kilograme de cocaină, după ce au organizat percheziţii la Bucureşti şi Satu Mare.   Gruparea, formată din cinci persoane suspectate de trafic…

Documentele și informațiile din dosarul spionajului industrial, făcut public vineri de către procurorii DIICOT, pe care expertul rus intenționa să le scoată din țară erau relevante pentru securitatea economic, a…

Cele trei persoane reţinute miercuri de procurorii constănţeni în cazul de proxenetism şi trafic de minori, în care una din victime a fost o elevă de 13 ani, au fost arestate preventiv, informează Mediafax. …

Procurorii DIICOT Constanța au reținut trei persoane pentru pornografie infantilă, punând sub învinuire alte zece persoane. Una dintre victime, care are abia 13 ani, a fost recrutată de una dintre profesoarele…

Președintele PDL Timiș, Constantin Ostaficiuc, a discutat, în iulie 2010, cu șeful ANAF din acea perioadă, Sorin Blejnar, o posibilă susținere a fostului director adjunct al Finanțelor Publice, Gabriela Ionescu,…

În dosarul Motorina, în care a fost interceptat și preşedintele Traian Băsescu, a fost ascultat şi primarul Braşovului, George Scripcaru. Într-o discuţie telefonică, edilul, zis și Zeus,  spune că şi-a…

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a declarat că stenogramele apărute în presă, vineri, nu fac decât să confirme că a respectat legea. Acesta a spus că un procuror care participă alături de premierul Victor…

Hidroelectrica, investigată de procurorii DIICOT în dosarul legat de insolvența companiei. Anchetatorii au ridicat marți seară mai multe documente de la sediul firmei. Şi asta în timp ce ministrul Economiei,…

Procurorii DIICOT au reținut, joi, 13 persoane pentru contrabandă cu motorină, printre vinovați numărându-se și șeful vămii din Călărași, Ion Voicu. Acesta a fost reținut pe 11 septembrie, când…

Procurorii DIICOT efectuează, luni, un număr de 10 percheziții în județul Hunedoara, la domiciliile a 11 persoane suspectate de evaziune fiscală și delapidare, prin care au produs un prejudiciu de 1,8 milioane de…

Patru tineri din Brașov au fost reținuți vineri de către DIICOT, pentru trafic de droguri, procurorii descoperind în timpul unor percheziții domiciliare peste 1,2 kilograme de hașiș. Cei patru, cu vârste…

Președintele PDL, Vasile Blaga, a fost la audieri, miercuri, la DIICOT, în dosarul în care un fost jandarm este cercetat pentru că a spart mail-urile mai multor demnitari, între care şi pe al său personal. …

Peste 30 de percheziții au loc în județele Călărași, Constanța, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu, Alba Iulia și în București în care este vizată destructurarea unei grupări specializate în fraude fiscale…

În noaptea de marți spre miercuri, un bărbat din Timișoara a fost reținut de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, fiind suspectat că aducea…

Procurorii DIICOT efectuează marți dimineață 36 de percheziții în județul Brașov, în vederea destructurării unui grup specializat în fraude bancare. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ…

Vineri, în Vama Borș, au fost descoperite în jur de 10 kilograme de rezină de canabis într-o mașină care avea numere de Italia. Captura, făcută de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității…

Octavian Grecu, zis “Butoane”, Nicole Saikaly, cunoscut pentru că a fost iubitul Ginei Pistol, împreună cu alte șapte persoane, vor fi eliberați din arest și cercetați în libertate. Pe de altă parte,…

Interlopul Mihai Silviu Corduneanu este audiat vineri la sediul DIICOT, împreună cu alte nouă persoane, într-un caz de trafic de droguri, după ce autoritățile au descins în 17 locații din județul Iași, unde…

Gruparea „Butoane”, protejată de senatorul Cezar Măgureanu, din care fac parte oameni de afaceri şi mari şefi din ANAF a luat în calcul varianta unor interceptări care le putea oricând stopa activitatea…

Sorin Blejnar este anchetat într-un dosar penal pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat și pentru complicitate la evaziune fiscală de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de…

Șase membri al „Clanului Sportivilor” au fost reținuți, marți, de procurorii DIICOT, fiind suspectați de infracţiuni cu violenţă, şantaj, înşelăciune şi fraude informatice în scopul obţinerii unor…

Procurorii DIICOT, împreună cu cei de la Serviciul Antidrog în Cluj-Napoca, au descoperit o adevărată cultură de cannabis la subsolul unei case. În urma unei percheziţii domiciliare, autorităţile au gasit o…

Procurorii DIICOT au prins, vineri, o grupare de hoți de bancomate, formată din 25 de persoane. Acestea creat un prejudiciu de peste 250 de milioane de lei, furând din peste 100 de bancomate în maim ulte județe…

Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, la sediul DIICOT, în calitate de martor în cazul senatorului Cezar Măgureanu.Blejnar a confirmat faptul că fiica senatorului Măgureanu, Raluca Găzdac, a…

Un cetăţean iranian a fost prins la Piatra Neamţ încercând să vândă zece kilograme de opium, informează procurorii DIICOT, care au dispus dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului în vârstă de 44 de…

Senatorului PSD de Giurgiu Cezar Mircea Măgureanu i-au fost prezentate, joi, învinuirile. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au aplicat, ca măsură…

Douăsprezece persoane au fost reţinute până acum în dosarul de evaziune fiscală, cel care a făcut din sediul DIICOT un loc de pelerinaj pentru zeci de suspecţi. Printre cei reţinuţi se numără şi liderul…

Ilie Sârbu, liderul grupului PSD din Senat, a declarat, marți, că trebuie așteptată decizia finală a anchetatorilor în ce privește acuzațiile privind constituirea și sprijinirea unei grupări de evazioniști,…

UPDATE: Senatorul Măgureanu a negat, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, că ar avea vreo implicare în dosarul amintit și a spus că va afla mai multe joi, când se va prezenta la sediul DIICOT. ”Nu știu de…

Soția lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, a primit mandat de arestare pentru 29 de zile în dosarul de proxenetism în care este anchetată. Andreea Marta a fost reținută miercuri de…

Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă în judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin. Vizată este o reţea de trafic de stupefiante. Membrii grupării aduceau drogurile din Cehia şi Olanda şi le…

Douăzeci și opt de percheziții au loc, luni dimineață,în municipiul București și în județele Mehedinți, Prahova, Olt, Vâlcea și Giurgiu, fiind vizat un grup infracțional organizat specializat în evaziune…

Captura record de ţigări de contrabandă în zona liberă a Portului Constanţa: 60 de milioane de pachete. Procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate au destructurat o…

DIICOT a desctructurat, în urma a 29 de percheziții, un grup infracțional transfrontaliercare se ocupa cu infracțiuni informatice. Perchezițiile au fost efectuate în mai multe județe din țară printre care…

Premierul Victor Ponta a prezentat, marţi, într-o conferinţă de presă, două documente despre care a spus că privesc exporturi de energie electrică sub preţul pieţei, aprobate de fostul ministru al Economiei…

500.000 de euro este suma cu care fostul deputat PSD Niculae Bădălău ar fi prejudiciat statul român, prin neplata TVA la tranzacţionarea unui teren din judeţul Giurgiu. Nu este prima dată când este cercetat…

Nou termen în dosarul Hidroelectrica, în care este acuzat fostul ministrul al Economiei, Codruţ Şereş, mâna dreaptă a conservatorului Dan Voiculescu.Fostul ministru a fost trimis în judecată, la 30 septembrie…

Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, 21 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Hunedoara şi Alba. Sunt vizați 15 membri ai unei grupări infracţionale, acuzaţi că au furat mărfuri transportate în camioane…