Polițiștii din Timiș au efectuat percheziții într-un dosar de spălare de bani. Ce au descoperit autoritățile (VIDEO)

Polițiștii timișeni au efectuat patru mandate de percheziție miercuri, 29 mai, într-un dosar de spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat.

Mai multe persoane au fost vătămate de grupul organizat

Conform informațiilor primite dintr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, mai multe persoane au format un grup specializat în inducerea în eroare a altora pentru a obține beneficii materiale semnificative.

Sumele de bani astfel obținute au fost transferate către diverse persoane care sprijineau gruparea, disimulând fondurile provenite din infracțiuni prin multiple tranzacții bancare între conturi personale sau conturi controlate de aceștia, potrivit Ziare.com. 

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiș, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au efectuat miercuri, 29 mai, percheziții care au vizat identificarea de înscrisuri, medii de stocare, documente, instrumente de plată electronice și alte mijloace de probă legate de efectuarea de operațiuni bancare ilegale, pierderea trasabilității și spălarea unor sume semnificative de bani provenite din activități ilicite.

Ce au descoperit polițiștii în cadrul perchezițiilor

În urma perchezițiilor, au fost confiscate mai multe înscrisuri, 14 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete electronice și 25 de carduri bancare.

Perchezițiile s-au desfășurat în cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Acțiunile au avut loc în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, beneficiind de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.