spalare de bani

DIICOT: 17 percheziții, desfășurate în București și alte cinci județe, pentru destructurarea unei grupări formate din 300 de persoane
21 iul.. 2021

DIICOT: 17 percheziții, desfășurate în București și alte cinci județe, pentru destructurarea unei grupări formate din 300 de persoane

Operațiune de amploare este desfășurată miercuri de procurorii DIICOT. Nu mai puțin de 17 percheziții au loc, miercuri dimineață, în București și alte cinci județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat. Sunt vizate 300 de […]

Bărbat din Iași, reținut după ce ar fi furat criptomonede în valoare de 620.000 de dolari
05 mart.. 2021

Bărbat din Iași, reținut după ce ar fi furat criptomonede în valoare de 620.000 de dolari

Un bărbat din Iași ar fi sustras criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Victima este o societate din Insulele Cayman, aflată pe locul 7 în topul mondial al operatorilor de criptomonede. El e acuzat ac…

Polițiștii fac zeci de percheziții în București şi mai multe judeţe, în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu prejudiciu total de peste 7 milioane de lei
10 feb.. 2021

Polițiștii fac zeci de percheziții în București şi mai multe judeţe, în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu prejudiciu total de peste 7 milioane de lei

Polițiștii fac, miercuri dimineață, 30 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

„Poliţişti Direcţiei Generale de Poliţie a…

STUDIU: Criptomoneda, tot mai folosită pentru spălarea de bani
11 dec.. 2020

STUDIU: Criptomoneda, tot mai folosită pentru spălarea de bani

Potrivit unui studiu realizat de Elliptic, o firmă de cercetare a sectorului monedelor digitale, infractorii au găsit metode mai ingenioase în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de…

IGPR: 19 cărăuşi de bani şi 5 recrutori, identificați în România, în cadrul unei acțiuni de combatere a spălarii banilor
02 dec.. 2020

IGPR: 19 cărăuşi de bani şi 5 recrutori, identificați în România, în cadrul unei acțiuni de combatere a spălarii banilor

Poliţia Română, alături de poliţiştii din alte 25 de state şi Europol, au acţionat în cadrul unei operaţiuni internaţionale de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani, în…

DNA, cauțiune de 1 milion de euro pentru Daniel Tudorache, acuzat de infracţiuni asimilate corupţiei şi spălare de bani. Fostul primar afirmă că nu are nimic de ascuns și are încredere în Justiție
21 nov.. 2020

DNA, cauțiune de 1 milion de euro pentru Daniel Tudorache, acuzat de infracţiuni asimilate corupţiei şi spălare de bani. Fostul primar afirmă că nu are nimic de ascuns și are încredere în Justiție

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, este cercetat sub control judiciar de Direcţia Naţională Anticorupţie, după ce a fost audiat toată noaptea de procurorii DNA, care îi aduc acuzații…

Fostul rege al Spaniei, protagonistul unei noi anchete judiciare. Juan Carlos este acuzat de spălare de bani
06 nov.. 2020

Fostul rege al Spaniei, protagonistul unei noi anchete judiciare. Juan Carlos este acuzat de spălare de bani

Juan Carlos, fostul rege al Spaniei, aflat în exil din luna august, este protagonistul unei noi anchete judiciare (a treia), pentru infracțiunea de spălare a banilor.

 

Juan Carlos, fostul rege spaniol, anc…

Brașov: Șase persoane arestate în cel mai nou caz de înșelătorie online. Cum funcționa metoda Scrisoare nigeriană
30 iul.. 2020

Brașov: Șase persoane arestate în cel mai nou caz de înșelătorie online. Cum funcționa metoda „Scrisoare nigeriană”

Șapte persoane dintre care şase cetăţeni nigerieni au fost trimise în judecată de către Tribunalului Brașov, sub acuzația de înșelăciune online şi spălarea banilor. Metoda de…

Șefi din Digi24, trimiși în judecată de DNA pentru dare de mită
22 aug.. 2017

Șefi din Digi24, trimiși în judecată de DNA pentru dare de mită

Mai mulți șefi ai Digi24 au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție. Este vorba despre Ioan Bendei, administrator RCS RDS, pentru dare de mită și complicitate la spălare de bani, Alexandru Oprea,…

MARI probleme pentru DIGI! Procurorii DNA au pus SECHESTRU pe RCS-RDS. Administratorul Ioan Bendei a fost pus sub control judiciar pentru dare de mită și complicitate la spălare de bani
07 iun.. 2017

MARI probleme pentru DIGI! Procurorii DNA au pus SECHESTRU pe RCS-RDS. Administratorul Ioan Bendei a fost pus sub control judiciar pentru dare de mită și complicitate la spălare de bani

DNA a dispus începerea acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile în cazul lui Ioan Bendei, administrator RCS-RDS, pentru dare de mită și complicitate la…

Încă un mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță
06 iun.. 2017

Încă un mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță

Magistrații Curții Supreme au acceptat solicitarea DNA Ploiești de emitere a unui mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță în dosarul ”Ponta-Blair”. Dacă decizia va rămâne…

Deputatul PSD Ioan Munteanu, urmărit penal sub control judiciar pentru spălare de bani și trafic de influență (VIDEO)
26 mai. 2017

Deputatul PSD Ioan Munteanu, urmărit penal sub control judiciar pentru spălare de bani și trafic de influență (VIDEO)

Un nou membru PSD, în vizorul DNA pentru fapte de corupție. Procurorii anticorupție au dispus începerea urmării penale sub control judiciar pentru deputatul PSD Ioan Munteanu pentru infracțiuni de trafic…

CORUPȚIE în sport: Fostul președinte al FC Barcelona Sandro Rosell a fost arestat pentru spălare de bani
23 mai. 2017

CORUPȚIE în sport: Fostul președinte al FC Barcelona Sandro Rosell a fost arestat pentru spălare de bani

Poliția națională din Spania l-a arestat marți dimineață pe fostul președinte al clubului de fotbal FC Barcelona, Sandro Rosell, în dosar de spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 15 milioane de…

Acțiunile DIGI s-au prăbușit după anunțul că DNA îl anchetează pe directorul companiei pentru spălare de bani
17 mai. 2017

Acțiunile DIGI s-au prăbușit după anunțul că DNA îl anchetează pe directorul companiei pentru spălare de bani

Acțiunile DIGI pe bursă s-au prăbușit miercuri după-amiază, tranzacționându-se la ora 16:40 la 39,5 lei, ceea ce înseamnă că este posibil ca Raiffeisen -managerul de stabilizare al preţului- să se…

Directorul RCS&RDS - DIGI, Serghei Bulgac, urmărit penal pentru spălare de bani (VIDEO)
17 mai. 2017

Directorul RCS&RDS – DIGI, Serghei Bulgac, urmărit penal pentru spălare de bani (VIDEO)

Directorul general al RCS&RDS, Serghei Bulgac, este urmărit penal de DNA pentru spălare de bani, informează chiar un comunicat al companiei.

"La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General…

Made in Romania! Comuna cu ȘAPTE PARCURI şi COCOTIERI PORTOCALII, dar FĂRĂ drumuri asfaltate sau canalizare (FOTO)
10 mai. 2017

Made in Romania! Comuna cu ȘAPTE PARCURI şi COCOTIERI PORTOCALII, dar FĂRĂ drumuri asfaltate sau canalizare (FOTO)

Spălare de bani la nivel greu de imaginat într-o comună de Olt.

Foștii primari s-au ocupat de construirea a șapte parcuri, de aducerea unor cocotieri portocalii pe ulițele satului, dar drumurile arată ca…

Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul: 5,4 milioane de lei
26 apr.. 2017

Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul: 5,4 milioane de lei

Polițiștii efectuează 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul…

Băsescu: Voiculescu făcea spălare de bani prin Cipru prin doi dintre jurnaliștii trustului Intact. Miercuri vin cu documente
28 mart.. 2017

Băsescu: Voiculescu făcea spălare de bani prin Cipru prin doi dintre jurnaliștii trustului Intact. Miercuri vin cu documente

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la România TV, că miercuri va veni în spațiul public cu o serie de documente despre un caz de spălare de bani în care ar fi fost implicat Dan…

ING implicată într-un uriaș scandal de corupție: Banca este investigată penal în Olanda pentru spălare de bani (VIDEO)
22 mart.. 2017

ING implicată într-un uriaș scandal de corupție: Banca este investigată penal în Olanda pentru spălare de bani (VIDEO)

Scandal uriaş la o bancă cu zeci de mii de clienţi şi în România. ING a dezvăluit în raportul anual publicat săptămâna trecută că este investigată penal de procuratura olandeză sub…

Procurorii fac percheziții în Timiș și Suceava, la persoane care ofereau bani cu camătă. Prejudiciul, 3,5 milioane de euro
17 mart.. 2017

Procurorii fac percheziții în Timiș și Suceava, la persoane care ofereau bani cu camătă. Prejudiciul, 3,5 milioane de euro

Procurorii fac 16 percheziții în județele Timiș și Suceava, la persoane suspectate că ofereau bani cu camătă, victimele lor ajungând apoi să trăiască în propriile case, dar să le…

Oamenii lui Sebastian Ghiță scapă de arest: Cumnatul fostului deputat, Cristian Anastasescu, și omul de afaceri Bogdan Padiu au fost plasați sub control judiciar (VIDEO)
01 mart.. 2017

Oamenii lui Sebastian Ghiță scapă de arest: Cumnatul fostului deputat, Cristian Anastasescu, și omul de afaceri Bogdan Padiu au fost plasați sub control judiciar (VIDEO)

Cristian Anastasescu, cumnatul lui Sebastian Ghiţă, şi omul de afaceri Bogdan Padiu, au scăpat de arest. Cei doi, reţinuţi de DNA Ploieşti în noul dosar care îl vizează pe fostul deputat Sebastian…

Germania pregătește lista neagră a companiillor corupte, pentru ca acestea să nu mai primească bani publici
23 feb.. 2017

Germania pregătește lista neagră a companiillor corupte, pentru ca acestea să nu mai primească bani publici

Ministerul german al Economiei pregătește o bază de date națională cu toate companiile găsite vinovate de fraudă sau alte încălcări ale legii, astfel încât acestea să nu mai aibă acces la…

Polițiștii fac 25 de percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 12 milioane de lei
22 feb.. 2017

Polițiștii fac 25 de percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 12 milioane de lei

Polițiștii efectuează miercuri dimineață 25 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu…

DEZVĂLUIRILE LUI GHIȚĂ: Insula Seychelles, unde Florian Coldea a mers în vacanță, DOAR un cuibușor de nebunii?
13 ian.. 2017

DEZVĂLUIRILE LUI GHIȚĂ: Insula Seychelles, unde Florian Coldea a mers în vacanță, DOAR un cuibușor de nebunii?

„La începutul lui 2010, în debutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o…

Fost ministru francez condamnat la 3 ani de închisoare: Jerome Cahuzac acuzat de fraudă fiscală și spălare de bani
08 dec.. 2016

Fost ministru francez condamnat la 3 ani de închisoare: Jerome Cahuzac acuzat de fraudă fiscală și spălare de bani

Justiția franceză l-a condamnat pe fostul ministrul al Bugetului Jerome Cahuzac la 3 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunilor de fraudă fiscală și spălare, anunță BFMTV. Magistrații…

Elena Udrea și Ioana Băsescu au fost chemate la DNA: Procurorii au dispus prelungirea controlului judiciar în dosarul privind campania prezidențială din 2009
16 nov.. 2016

Elena Udrea și Ioana Băsescu au fost chemate la DNA: Procurorii au dispus prelungirea controlului judiciar în dosarul privind campania prezidențială din 2009

Elena Udrea s-a prezentat din nou în fața procurorilor DNA. Fostul ministru al Turismului dă miercuri declaraţii în dosarul privind alegerile prezidenţiale din 2009. Udrea i-a acuzat pe procurori că…

Șefa AEP, Ana Maria Pătru, pusă sub urmărire penală pentru trafic de influență și spălare de bani 
15 nov.. 2016

Șefa AEP, Ana Maria Pătru, pusă sub urmărire penală pentru trafic de influență și spălare de bani 

Șefa Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA pentru trei infracțiuni de trafic de influență și două infracțiuni de spălare a…

Procurorii DIICOT au mai reținut două persoane în dosarul devalizării staţiunii Herculane (VIDEO)
11 nov.. 2016

Procurorii DIICOT au mai reținut două persoane în dosarul devalizării staţiunii Herculane (VIDEO)

Noi reţineri în dosarul devalizării staţiunii Herculane şi a aeroportului din Caransebeş. Procurorii DIICOT au decis reţinerea pentru 24 de ore a avocatului Dorin Marescu şi a lui Iancu Hrelescu pentru…

Procurorii efectuează 19 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani (VIDEO)
25 oct.. 2016

Procurorii efectuează 19 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani (VIDEO)

Polițiștii și procurorii efectuează 19 percheziții în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile un…

Leonardo Dicaprio s-a decis să colaboreze la ancheta privind spălarea de bani în care a fost implicat
20 oct.. 2016

Leonardo Dicaprio s-a decis să colaboreze la ancheta privind spălarea de bani în care a fost implicat

Leonardo DiCaprio va colabora cu Departamentul de Justiție american într-o investigație privind fondul de avere suveran malaesian, 1MDB, anunță RT.

Fundația de caritate a actorului de la Hollywood și…

Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România a fost arestați alături de alte 4 persoane din conducerea firmei sale
13 oct.. 2016

Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România a fost arestați alături de alte 4 persoane din conducerea firmei sale

Tribunalul București a decis joi arestarea preventivă a patronului RoStar, Bulut Halil. Omul de afaceri, cunoscut ca și "regele biscuiților" este acuzat de procurorii DIICOT de constituire de grup…

Un nou parlamentar în vizorul procurorilor: DIICOT îl cercetează pe deputatul Marin Anton pentru evaziune fiscală, spălare de bani și luare de mită
12 oct.. 2016

Un nou parlamentar în vizorul procurorilor: DIICOT îl cercetează pe deputatul Marin Anton pentru evaziune fiscală, spălare de bani și luare de mită

Deputatul PNL Marin Anton a fost chemat miercuri la sediul DIICOT pentru a fi audiat într-un dosar în care procurorii cercetează infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și luare de…

Primarul din Câmpina, pus sub control judiciar: Horia Tiseanu ar fi cercetat într-un dosar de abuz în serviciu (VIDEO)
27 sept.. 2016

Primarul din Câmpina, pus sub control judiciar: Horia Tiseanu ar fi cercetat într-un dosar de abuz în serviciu (VIDEO)

UPDATE 14.00: Primarul oraşului Câmpina, Horia Tiseanu, a fost pus, marţi, sub control judiciar după ce a fost audiat timp de aproape două ore de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA)…

Elena Udrea, sub control judiciar pentru 4 acuzații de spălare de bani într-un nou dosar penal: "Acest dosar are menirea să mute atenția de la colapsul de imagine al DNA" (VIDEO)
22 sept.. 2016

Elena Udrea, sub control judiciar pentru 4 acuzații de spălare de bani într-un nou dosar penal: "Acest dosar are menirea să mute atenția de la colapsul de imagine al DNA" (VIDEO)

Elena Udrea a fost pusă sub control judiciar într-un nou dosar penal ce vizează finanțarea campaniei electorale din 2009. Aceasta este investigată pentru 4 fapte de spălare de bani.

"Acest dosar…

Republica Moldova: 15 judecători, reţinuţi pentru o fraudă de 20 de MILIARDE de dolari!
21 sept.. 2016

Republica Moldova: 15 judecători, reţinuţi pentru o fraudă de 20 de MILIARDE de dolari!

Ancheta privind frauda de spălare a celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată din Republica Moldova este încetinită de autorități.

Ancheta este în desfășurare de mai…

Doi foști șefi din Loteria Română, reținuți de DNA pentru luare de mită și spălare de bani. Gheorghe Benea și Ovidiu Rîpanu ar putea ajunge în arest pentru următoarele 30 de zile (VIDEO)
16 sept.. 2016

Doi foști șefi din Loteria Română, reținuți de DNA pentru luare de mită și spălare de bani. Gheorghe Benea și Ovidiu Rîpanu ar putea ajunge în arest pentru următoarele 30 de zile (VIDEO)

Procurorii DNA au dispus reținerea lui Gheorghe Benea, fost director general al Loteriei Românie, și a lui Ovidiu Rîpanu, șef Serviciu Achiziții în cadrul aceleiași instituții, sub aspectul…

IGPR: Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
17 aug.. 2016

IGPR: Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale…

Magistrații au decis: Lia Olguța Vasilescu nu va fi plasată sub control judiciar (VIDEO)
16 aug.. 2016

Magistrații au decis: Lia Olguța Vasilescu nu va fi plasată sub control judiciar (VIDEO)

UPDATE: Magistrații Curții de Apel București au decis ca Lia Olguța Vasilescu să nu fie plasată sub control judiciar, informează B1 TV.

UPDATE: Lia Olguța Vasilescu a susținut, la ieșirea de la Curtea de…

Fostul vicepremier Gabriel Oprea, vizat într-un nou dosar
08 aug.. 2016

Fostul vicepremier Gabriel Oprea, vizat într-un nou dosar

Numele lui Gabriel Oprea este vehiculat într-un nou dosar penal, disjuns din cel în care este vizat fostul edil Nicolae Onțanu.

Onțanu este acuzat de procurori că a primit mită un teren, pe care i l-a…

Anchetă DIICOT la OMV Petrom: Compania ar fi acuzată de spălăre de bani printr-un off-shore (VIDEO)
26 iul.. 2016

Anchetă DIICOT la OMV Petrom: Compania ar fi acuzată de spălăre de bani printr-un off-shore (VIDEO)

Procurorii DIICOT ar fi deschis o anchetă de proporţii la OMV Petrom pentru un prejudiciu de 120 de milioane de lei, infomează B1TV. Potrivit surselor judiciare, Boardul companiei ar fi permis scurgerea a sute de…

SUA: Procurorii Departamentului de Justiţie investighează unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani. Proprietăţi şi bunuri de un miliard de dolari, confiscate (VIDEO)
23 iul.. 2016

SUA: Procurorii Departamentului de Justiţie investighează unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani. Proprietăţi şi bunuri de un miliard de dolari, confiscate (VIDEO)

Departamentul de Justiţie din Statele Unite a pus sechestru pe mai multe proprietăţi şi bunuri de lux. Printre obiectele puse la adăpost se numără câteva din cele mai scumpe tablouri aparţinând unor…

Mohammad Murad a fost audiat la Poliția Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală
12 iul.. 2016

Mohammad Murad a fost audiat la Poliția Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală

Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanţi patroni de hoteluri din România, a fost audiat ca martor la Poliția Capitalei, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit Digi…

Crin Antonescu, vizat într-un dosar DNA. Noi documente arată cum a ajuns liberalul în posesia unui apartament de lux (FOTO)
04 iul.. 2016

Crin Antonescu, vizat într-un dosar DNA. Noi documente arată cum a ajuns liberalul în posesia unui apartament de lux (FOTO)

Procurorii DNA anchetează modul în care fostul lider liberal Crin Antonescu și soția sa, europarlamentarul Adina Vălean, au reușit să cumpere un aparatament de lux la un preț sub nivelul pieței de atunci….

Cum arată un denunţ la DNA: "Deși nu mai am încredere în instituția dumneavostră, argumentat, vă transmit și vă rog să primiți expresia întregii mele considerații" (FOTO)
01 iul.. 2016

Cum arată un denunţ la DNA: "Deși nu mai am încredere în instituția dumneavostră, argumentat, vă transmit și vă rog să primiți expresia întregii mele considerații" (FOTO)

Fostul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, procurorul Iulian Văduvan, a fost reținut joi de procurorii DNA Ploiești pentru luare de mită și spălare de bani, informează…

Un român a fost numit în comisia de anchetă a dezvăluirilor din  "Panama Papers"
24 iun.. 2016

Un român a fost numit în comisia de anchetă a dezvăluirilor din "Panama Papers"

Parlamentul European a numit joi 65 de membri în comisia de anchetă a dezvăluirilor "Panama Papers" privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Printre aceștia membri se regăsește și…

Ilan Shor, reținut 72 de ore pentru escrocherie și spălare de bani
23 iun.. 2016

Ilan Shor, reținut 72 de ore pentru escrocherie și spălare de bani

Primarul oraşului Orhei, Ilan Shor, a fost reţinut pentru 72 de ore de Centrul Național Anticorupție, el fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani inclusiv din credite BEM, informează prime.md.

Procurorii…

Relu Fenechiu, urmărit penal de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani (VIDEO)
23 iun.. 2016

Relu Fenechiu, urmărit penal de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani (VIDEO)

UPDATE: DNA a extins urmărirea penală față de Relu Fenechiu pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată și spălare de bani.

”În perioada 2012-2014,…

Primarul din Jilava, Andrei Mladin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
16 iun.. 2016

Primarul din Jilava, Andrei Mladin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Primarul din Jilava, Andrei Mladin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informează B1 TV.

Decizia a fost luată de Tribunalul București și nu este definitivă.

Adrian Mladin a fost reținut de…

DIICOT i-a trimis în judecată pe foștii directori ai Petromservice
15 iun.. 2016

DIICOT i-a trimis în judecată pe foștii directori ai Petromservice

DIICOT a anunțat miercuri prin intermediul unui comunicat de presă trimiterea în judecată a inculpaților: Luca Liviu, Mihai Sorin, Florea Radu, Stan Gheorghe, Șupeală Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Băicoianu…

Cutremur în domeniul bancar: BCR este anchetată pentru spălare de bani
13 iun.. 2016

Cutremur în domeniul bancar: BCR este anchetată pentru spălare de bani

Banca Comercială Română (BCR) este anchetată pentru spălare de bani. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București, informează B1 TV.

Instanța a decis, ca urmare a unei plângeri, să transmită…