spalare de bani

Sediul Deutsche Bank din Frankfurt a fost descins de Poliția din Germania miercuri. Anchetatorii caută dovezi într-un dosar de spălare de bani care îl vizează pe miliardarul rus Roman Abramovici. Procurorii suspectează că banca a […]

Fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, rămâne în închisoare, însă, pedeapsa i-a fost redusă de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență. Decizia a fost luată marți […]

Oligarhul rus Roman Abramovici este anchetat penal, de autoritățile din Jersey, pentru acuzații de corupție și spălare de bani, legat de sursa averii sale. Jersey este cea mai mare dintre Insulele Canalului Mânecii, teritoriu al […]

Andrew Tate se află în mijlocul unui nou scandal. O femeie din Marea Britanie este acuzată că face parte dintr-o grupare de spălare de bani şi a gestionat astfel pentru Andrew Tate impresionanta sumă de […]

Un grup internațional de escroci și-a spălat veniturile ilegale prin intermediul a 39 de vile de lux din Ano Mera, Mykonos și apartamentele de pe Riviera Atenei. Din bani ar fi fost sponsorizate evenimente sportive […]

Polițiștii timișeni au efectuat patru mandate de percheziție miercuri, 29 mai, într-un dosar de spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat.   Mai multe persoane au fost vătămate de grupul organizat Conform […]

Procurorii DIICOT și polițiștii fac, marți dimineață, 79 de percheziții în 14 județe și în București, într-un dosar de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun) și materiale explozive (pirotehnice) şi de spălare a banilor. Vizate […]

Autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Italia, Letonia și Lituania au luat măsuri concertate împotriva unei afaceri la scară largă de spălare a banilor, centrată în jurul unei instituții financiare lituaniene. Din 2017, […]

Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul comunitar, propunându-și apropierea reglementărilor existente în cele 27 de state […]

După ce a fost acuzată pentru fraudă fiscală, Isabelle Adjani a fost condamnată la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 250.000 de euro. Numele ei a apărut în Pananma Papers, ca […]

Fondatorul Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare cu criptomonede, a demisionat în urma acuzațiilor de spălare de bani din partea Departamentului de Justiție al SUA. Binance este obligată să plătească o amendă record de […]

Miliardarul Bernard Arnault se află în atenția autorităților în urma investigațiilor legate de legăturile sale cu oligarhul rus Nikolai Sarkisov, într-un caz suspect de spălare de bani în legătură cu investiții imobiliare în stațiunea exclusivistă […]

Un câine polițist a găsit peste un milion de euro ascunși în bagajul unei femei, din Italia, care mergeau cu autobuzul. Elio a făcut o descoperire valoroasă Câinele Elio a descoperit suma uriașă de bani […]

O grupare de infractori cibernetici a fost trimisă după gratii în SUA pentru fraudă financiară. 28 de persoane, printre care și 5 români, au fost comandante la ani grei de închisoare. Inculpații sunt acuzați că […]

Apar noi informații din dosarul în care frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați pentru trafic de persoane și viol. Victimele au povestit că erau obligate să își facă tatuaje cu mesajul „owned by […]

Comisia Europeană a trimis un aviz motivat autorităţilor de la Bucureşti, pentru că acestea nu au transpus corect în legislația României cea de-a cincea Directivă europeană privind combaterea spălării banilor.   Ce prevede Directiva europeană […]

Credit Suisse a fost condamnată luni de Curtea Penală Federală din Elveția pentru că nu a reușit să împiedice spălarea de bani de către o bandă bulgară de traficanți de cocaină, în primul proces penal […]

Nu poți fi cetățean român cât timp ești asociat sau câștigi bani de pe urma unor oligarhi care nu fac altceva decât să jefuiască România, a declarat Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, în cadrul […]

Dosarul City Insurance ar fi fost preluat de DIICOT de la Parchetul general. Potrivit unor surse, citate de hotnews, dosarul vizează infracțiuni de delapidare și spălare de bani, iar prejudiciul estimat se ridică la 28 […]

Parchetul General ridică, joi, documente de la sediul central al City Insurance din București, informează G4Media, care citează surse judiciare. Ar fi vorba despre documentele privind împrumuturile companiei de la bănci din Elveția. Procurorii bănuiesc […]

Operațiune de amploare este desfășurată miercuri de procurorii DIICOT. Nu mai puțin de 17 percheziții au loc, miercuri dimineață, în București și alte cinci județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat. Sunt vizate 300 de […]

Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS, ajunge din nou în fața judecătorilor, fiind acuzat de procurorii DNA de spălare de bani, complicitate la spălare de bani şi participaţie improprie la abuz în serviciu…

Un bărbat din Iași ar fi sustras criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Victima este o societate din Insulele Cayman, aflată pe locul 7 în topul mondial al operatorilor de criptomonede. El e acuzat ac…

Polițiștii fac, miercuri dimineață, 30 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

„Poliţişti Direcţiei Generale de Poliţie a…

Potrivit unui studiu realizat de Elliptic, o firmă de cercetare a sectorului monedelor digitale, infractorii au găsit metode mai ingenioase în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de…

Poliţia Română, alături de poliţiştii din alte 25 de state şi Europol, au acţionat în cadrul unei operaţiuni internaţionale de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani, în…

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, este cercetat sub control judiciar de Direcţia Naţională Anticorupţie, după ce a fost audiat toată noaptea de procurorii DNA, care îi aduc acuzații…

Juan Carlos, fostul rege al Spaniei, aflat în exil din luna august, este protagonistul unei noi anchete judiciare (a treia), pentru infracțiunea de spălare a banilor.

Juan Carlos, fostul rege spaniol, anc…

Șapte persoane dintre care şase cetăţeni nigerieni au fost trimise în judecată de către Tribunalului Brașov, sub acuzația de înșelăciune online şi spălarea banilor. Metoda de…

Mai mulți șefi ai Digi24 au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție. Este vorba despre Ioan Bendei, administrator RCS RDS, pentru dare de mită și complicitate la spălare de bani, Alexandru Oprea,…

DNA a dispus începerea acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile în cazul lui Ioan Bendei, administrator RCS-RDS, pentru dare de mită și complicitate la…

Magistrații Curții Supreme au acceptat solicitarea DNA Ploiești de emitere a unui mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță în dosarul ”Ponta-Blair”. Dacă decizia va rămâne…

Un nou membru PSD, în vizorul DNA pentru fapte de corupție. Procurorii anticorupție au dispus începerea urmării penale sub control judiciar pentru deputatul PSD Ioan Munteanu pentru infracțiuni de trafic…

Poliția națională din Spania l-a arestat marți dimineață pe fostul președinte al clubului de fotbal FC Barcelona, Sandro Rosell, în dosar de spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 15 milioane de…

Acțiunile DIGI pe bursă s-au prăbușit miercuri după-amiază, tranzacționându-se la ora 16:40 la 39,5 lei, ceea ce înseamnă că este posibil ca Raiffeisen -managerul de stabilizare al preţului- să se…

Directorul general al RCS&RDS, Serghei Bulgac, este urmărit penal de DNA pentru spălare de bani, informează chiar un comunicat al companiei.

"La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General…

Spălare de bani la nivel greu de imaginat într-o comună de Olt.

Foștii primari s-au ocupat de construirea a șapte parcuri, de aducerea unor cocotieri portocalii pe ulițele satului, dar drumurile arată ca…

Polițiștii efectuează 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul…

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la România TV, că miercuri va veni în spațiul public cu o serie de documente despre un caz de spălare de bani în care ar fi fost implicat Dan…

Scandal uriaş la o bancă cu zeci de mii de clienţi şi în România. ING a dezvăluit în raportul anual publicat săptămâna trecută că este investigată penal de procuratura olandeză sub…

Procurorii fac 16 percheziții în județele Timiș și Suceava, la persoane suspectate că ofereau bani cu camătă, victimele lor ajungând apoi să trăiască în propriile case, dar să le…

Ministerul german al Economiei pregătește o bază de date națională cu toate companiile găsite vinovate de fraudă sau alte încălcări ale legii, astfel încât acestea să nu mai aibă acces la…

Polițiștii efectuează miercuri dimineață 25 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu…

„La începutul lui 2010, în debutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o…

Justiția franceză l-a condamnat pe fostul ministrul al Bugetului Jerome Cahuzac la 3 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunilor de fraudă fiscală și spălare, anunță BFMTV. Magistrații…

Elena Udrea s-a prezentat din nou în fața procurorilor DNA. Fostul ministru al Turismului dă miercuri declaraţii în dosarul privind alegerile prezidenţiale din 2009. Udrea i-a acuzat pe procurori că…

Șefa Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA pentru trei infracțiuni de trafic de influență și două infracțiuni de spălare a…

Noi reţineri în dosarul devalizării staţiunii Herculane şi a aeroportului din Caransebeş. Procurorii DIICOT au decis reţinerea pentru 24 de ore a avocatului Dorin Marescu şi a lui Iancu Hrelescu pentru…

Polițiștii și procurorii efectuează 19 percheziții în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile un…

Leonardo DiCaprio va colabora cu Departamentul de Justiție american într-o investigație privind fondul de avere suveran malaesian, 1MDB, anunță RT.

Fundația de caritate a actorului de la Hollywood și…