prejudiciu

Mai multe percheziții au loc în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro. Vor fi duși la audieri 16 reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pe numele cărora au…

Laura Voicu, avocata Alinei Bica, reținută joi de DNA, era conștientă de fapta pe care o comitea atunci când a trimis la audieri un presupus avocat, membru al Baroului constituțional, entitate fără formă…

Zona de interes pentru perioada următoare este recuperarea prejudiciilor produse prin comiterea de infracțiuni. Astfel, ministrul Justiției a declarat, marți, că bunurile confiscate în faza de urmărire penală…

Justiția merge cu motoarele turate în ultimele luni. Politicienii corupți sunt închiși unul câte unul, dar marea problemă a recuperării prejudiciilor rămâne încă nesoluționată. ANAF, instituția care ar…

Contabilii care se ocupă de situaţiile financiare ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia centrală au făcut anul trecut greşeli „financiar-contabile“ în cuantum de aproape 7,5…

Şase percheziţii, patru domiciliare şi două la sediul unor firme, au loc miercuri dimineaţă în judeţul Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat…

Ofițerii și procurorii anticorupție au început vineri, 6 februarie, descinderile în cel mai răsunător dosar ce vizează scurgerea banilor spre Rusia din băncile moldovenești, transmite Deutsche Welle. Este…

Procurorii DNA au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ionel Gogoană, administrator al unei firme şi consultant al proiectelor privind fondurile europene, pentru complicitate la facilitarea pe nedrept…

Afacerile lui Dinu Patriciu făcute de-a lungul vieții, dau multe bătăi de cap moștenitorilor săi. Familia lui Dinu Patriciu riscă să rămână fără terenul de la Snagov după ce moștenitorii fostului…

UPDATE: Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 04 februarie…

Problemele cu justiţia nu se mai termină pentru Radu Mazăre. Acesta va fi reclamat la DNA de asociaţia elevilor din Constanţa, pentru un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Elevii vor depune o plângere…

Polițiștii au efectuat marți 14 percheziții în București și Ilfov la persoane bănuite că ar fi cauzat statului român un prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari prin evaziune fiscală și spălare de bani,…

Polițiștii desfășoară, miercuri dimineață, percheziții în judeșele Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș și Olt și în Capitală în vederea destructurării unei rețele infracționale specializate în…

Procurorii anticorupiție desfășoară, joi, percheziții la sediul Ministerului Agriculturii, într-un caz de mită și spălare de bani, relatează B1 TV.Potrivit primelor informații, ar fi implicate mai…

Statul roman a recuperat integral suma de 1.824.303,72 lei în dosarul „Bunuri din China (Zambaccian I)”. În acest dosar, soții Năstase au primit o condamnare definitivă și irevocabilă din partea judecătorilor…

Veste tristă primită de Relu Fenechiu și fratele său, Lucian Fenechiu, închişi la Penitenciarul de maximă siguranţă Iaşi, după ce au fost condamnaţi în Dosarul “Transformatorul”. Familia fostului…

Curtea de Conturi a elaborat bilanțul de activitate pe anul trecut. Potrivit președintelui Curții de Conturi, Nicolae Văcaroiu, suma cu care statul a fost prejudiciat se ridică la 1,1 miliarde de euro, suma …

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu susține, într-un interviu pentru Adevărul, că dacă autoritățile statului ar fi desoperit toate faptele pe care le-ar fi făcut, ar fi putut fi condamnat la închisoare pe…

Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), făcând referire la dosarul ICA, a declarat că aproape jumătate din prejudiciul de 60 de milione de euro a fost recuperat. …

Patru percheziții se desfășoară, joi, în județul Prahova și în Capitală, la locuinţele unor persoane suspectate că au furat conducte petroliere, prejudiciul fiind estimat la 250.000 de lei, potrivit unui…

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Caraş-Severin şi procurorii DIICOT au făcut, joi, 12 percheziţii la domiciile unor persoane suspectate de evaziune fiscală în industria lemnului,…

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, administrator al Shapir Structures S.R.L și apropiat al lui Radu Mazăre, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind pus și sub urmărire penală. El este acuzat de evaziune fiscală,…

ANAF nu va dezvălui dacă a fost recuperat pe deplin prejudiciul din dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat la zece ani de puşcărie pentru spălare de bani. Oficialii instituţiei pretind că aceste detalii…

Doi deținuți de la Penitenciarul Galați sunt cercetați penal după ce au înșelat trei femei din Cluj-Napoca și alte patru persoane din Suceava, Iași, Timișoara și Craiova  prin metoda “accidentul”,…

Poliţia italiană a destructurat un grup de companii suspectate că au pus în practică un sistem de facturare falsă, pentru o fraudă fiscală în valoare totală de 1,7 miliarde de euro, relatează AFP.”Activitatea…

Peste 180 de poliţişti fac, marți dimineață, percheziţii la 38 de locuinţe şi sedii ale unor firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acţiunea are loc în opt judeţe şi în Capitală….

Poilițiștii bucureșteni au efectuat, vineri, percheziții la firme suspectate că vând online jucării şi îmbrăcăminte contrafăcute, prejudiciul produs prin evaziune fiscală fiind estimat la peste 900.000 de…

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitatea Organizată și Terorism (DIICOT) desfășoară, miercuri dimineață, 18 percheziții în București, în vederea verificării falimentului Ultra…

Peste 100 de percheziții se desfășoară, joi dimineață, în Capitală și alte 11 județe, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală, relatează B1 TV.Persoanele vizate încheiau…

Poliţiştii desfășoară, luni dimineață, 10 percheziţii în judeţele Suceava şi Bistriţa-Năsăud pentru a depista mai multe persoane suspectate că au furat utilaje şi maşini de mare tonaj din Italia pe care…

Cinci persoane din județul Giurgiu și din Capitală au fost duse, marți dimineață, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu pentru audieri, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu la…

Poliţiştii bucureşteni fac, luni, 26 de percheziţii la clădirile Mediapro din Bucureşti şi Ilfov. Instituţia este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani. În dosar, prejudiciul se ridică la 1,5…

Un număr de 20 de persoane sunt acuzate că au prejudiciat o unitate bancară din București cu peste nouă milioane de euro, relatează Capital.Potrivit procurorilor anticorupție din Constanța, suspecții ar fi…

Polițiștii din Galați desfășoară mai multe percheziții, miercuri, în județele Galați și Botoșani, la sediile unor firme de abatorizare şi comercializare a cărnii şi la locuinţele unor persoane suspectate…

O grupare suspectată că a creat un prejudiciu estimat la peste un milion de euro prin activități economice ilicite a fost destructurată de procurorii DIICOT Ploiești, urmând să fie puse în executare 26 de…

Mai multe percheziții se desfășoară, joi, pe raza județelor Prahova și Ilfov, la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de tâlhărie și furt, prejudiciul creat prin activitatea infracțională fiind…

Mai mulți angajați și colaboratori ai Omniasig primeau premii pentru polițe antedatate, au descoperit procurorii anticorupție, relatează B1 TV.Angajații care falsificau polițele erau recompensați cu…

Poliţiştii desfăşoară, marţi dimineaţă, 25 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş şi Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.Potrivit…

Poliția din Argeș a destructurat o grupare infracțională specializată în înșelăciune și șantaj, ai cărei membri încheiau contracte de transport mărfuri cu diverși beneficiar însușindu-și bunurile…

Mai multe percheziții au loc, luni, în municipiul Oradea, la locuinţele a nouă persoane suspectate că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul…

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) estimează un prejudiciu de 13,5 milioane de lei la rafinăria din localitatea arădeană Apateu, unde au avut loc marţi percheziţii, fiind vorba despre o evaziune…

Administratorul unei firme din Alba Iulia este urmărit penal de procurorii anticorupţie, după ce a cumpărat combustibili neaccizaţi de la mai multe firme, pe care i-a transformat ulterior în produse accizabile,…

Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei efectuează, vineri dimineață, la sediul casei de ajutor reciproc financiar Expresul Fiananciar.Mai multe persoane din cadrul C.A.R-ului au folosit cotizațiile…

Damaschin Berende, fost subprefect PNȚCD al județului Bistrița – Năsăud, a fost trimis în judecată de procurori pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat că a întocmit peste 250 de facturi fictive, prejudiciul…

Un preot din Brașov este cercetat pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu şi înşelăciune, fiind acuzat că a vândut locuri de veci pe un teren închiriat, la preţuri chiar de zece ori mai mari decât cel…

Șaisprezece percheziții au loc în județul Prahova la o rețea de hoți specializată în furturi din locuințe. Percheziţiile se efectuează în Ploieşti, Vălenii de Munte, Măneciu, Măgurele,…

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează, marți dimineață, un număr de 121 de percheziții domiciliare în București,…

Un număr de cinci persoane din Bistrița, reprezentante ale unor societăţi comerciale, sunt urmărite penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru evaziune fiscală, după ce ar…

Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în județul Botoșani, la suspecți de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al Poliției Române.Astfel, poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul…

Mai multe percheziții au avut loc, sâmbătă dimineață, în București și Ilfov, în cazul unor persoane suspectate că au săvârșit furturi din locuințe, potrivit unui comunicat al Poliției Române. …