Procurorii DIICOT Ploiești au destructurat o grupare bănuită de activități economice ilicite: Prejudiciul, estimat la peste un milion de euro

O grupare suspectată că a creat un prejudiciu estimat la peste un milion de euro prin activități economice ilicite a fost destructurată de procurorii DIICOT Ploiești, urmând să fie puse în executare 26 de mandate de aducere.

Perchezițiile au avut loc joi într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani, scrie Actualitatea Prahoveană.

Din investigaţii au rezultat indicii că trei administratori şi reprezentanţi ai unor firme din Bucureşti şi Ploieşti ar fi căutat administratori de firme care doreau să înregistreze în evidenţa contabilă documente fictive, în vederea diminuării bazei impozabile, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

În schimbul acestor documente fictive, membrii grupului infracţional organizat percepeau un comision de 12-15% din totalul sumelor facturate pe care, conform înţelegerii iniţiale, îl împărţeau în cote egale între membrii grupului, restul banilor fiind predaţi în numerar administratorilor firmelor implicate.