frauda

Ginerele Regelui spaniol Juan Carlos, pe nume Inaki Urdangarin, a fost audiat sâmbătă într-un dosar de corupție în care este acuzat de fraudă şi delapidare. Iniaki Urdangarin, fost jucător de handbal, a spus…

Omul de afaceri Dinel Staicu a scăpat de executarea a șapte ani de închisoare în dosarul falimentării Băncii Internaționale a Religiilor. Curtea de Apel București a anulat condamnările lui Dinel Staicu. Decizia…

Opt tineri suspectaţi de fraude informatice au fost audiaţi de poliţişti şi un procuror, după ce la locuinţele lor au fost efectuate 16 percheziţii. Cei opt sunt suspectaţi că organizau licitaţii false pe…

Fostul șef al Serviciului de Eliberare Permise Auto Argeș Gheorghe Vlăsceanu a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare, în dosarul permiselor eliberate fraudulos, potrivit Mediafax.În același timp,…

Un număr de 14 români sunt acuzaţi de poliţia americană de conspiraţie, fraudă şi furt de identitate. Dintre aceştia, trei au fost deja arestaţi şi extrădaţi din România în Statele Unite luna aceasta,…

Un italian şi trei români au fost ridicaţi vineri de DIICOT pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro, informează Mediafax. Un poliţist de la Poliţia Rutieră ar fi implicat în…

Preşedintele FC Sevilla, Jose Maria del Nido, a fost condamnat, luni, la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru complicitate la fraudă, abuz şi deturnare de fonduri publice, toate în formă continuată,…

Președintele PSD, Victor Ponta, a comentat luni, decizia Aurei Vasile de a pleca din PSD, spunând că despre acest subiect ar trebui să întrebați Emil Boc și Roberta Anastase, „despre care Aura Vasile a avut…

Pugilistul român Daniel Dăncuță a fost ridicat, miercuri, alături de alte 11 persoane, de către DIICOT, fiind implicat într-un caz de fraudă prin skimming, relatează Mediafax. Daniel Dăncuță face parte…

Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de…

Ruşii au continuat să conteste rezultatul alegerilor în stradă. Mii de oameni s-au adunat pentru a doua zi consecutiv în cele mai importante oraşe pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de victoria Partidului…

Polițiștii constănțeni au confiscat peste 120.000 de țigări netimbrare sau contrafăcute, în urma a nouă percheziții făcute la punctele de lucru, sediul și mijloacele de transport ale unei firme din municipiu,…

Ruth Madoff, soția celebrului escroc Bernard Madoff, condamnat la închisoare în Statele Unite pentru desfăşurarea unei scheme piramidale, a declarat că ea şi soţul ei au încercat să se sinucidă împreună…

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iaşi Vasile Astărăstoae, cercetat de DNA în dosarul privind fraudarea unei licitaţii cu fonduri europene, a anunţat, vineri, că va candida pentru un nou mandat de…

O banca din Bacău a intrat în atenția DNA, după ce procurorii anticorupție au început să verifice acuzațiile aduse de un bărbat care susține că în urma unei operațiuni de stornare, pusă la cale de…

Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că are anumite informații care sugerează că PDL plănuiește să fraudeze alegerile din 2012, potrivit Mediafax.”Se pare că şi anul viitor PDL…

Un număr de 11 persoane suspectate că luau credite pe baza unor documente false, au fost reținute, vineri dimineață, în urma unei acțiuni a Poliției Capitalei.Poliţiştii au descins, vineri,  la mai multe a…

Probele scrise la sesiunea din toamnă a examenului de bacalaureat încep luni cu limba și literatura română, la care s-au înscris peste 62.000 de absolvenți de liceu. Cea de-a doua sesiune de bacalaureat din…

La Neamţ, scrutinul a fost unul destul de agitat. Mai ales din cauza acuzaţiilor de fraudă electorală. USL şi PDL s-au acuzat reciproc de practici ilegale în timpul scrutinului. La una dintre secţiile de votare d…

Ministrul Educației, Daniel Funeriu, a declarat, duminică, în cadrul unei conferințe de presă, că instituția pe care o conduce va menține „politica de toleranță zero față de tot ceea ce înseamnă…

Instanța a respins cererea formulată de Parchetului Curții de Apel Craiova de arestare preventivă a lui Bercea Mondial pentru o fraudă în valoare de 1,3 milioane de lei, bărbatul fiind în prezent încarcerat…

Aflat în control în județul Hunedoara, ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, a susținut o conferință de presă pentru a anunța neregulile descoperite cu privire la incadrările persoanelor cu handicap din…

Un cetățean de origine română a fost condamnat la cinci ani de închisoare în orașul american Seattle, după ce autoritățile au descoperit că acesta fraudase mai multe bancomate cu aparatură de clonare de…

Procurorii DIICOT au descins, vineri dimineață, la vila lui Said Baaklini, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, legat de o anchetă privind o fraudă de 80 de milioane de lei, în care ar fi implicat și…

50 de oameni, toţi acuzaţi că au fraudat străinii pe internet vor fi duşi în faţa instanţei de la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă. A fost o acţiune grea de prindere, la care au…

Doi liceeni din Franța susțin că subiectele examenului de Bacalaureat ar fi circulat pe Facebook înaintea susținerii acestuia, conform Le Monde. „La mine în clasă, mulți dintre colegi cunoșteau dinainte…

Aflat la Ploieşti la o întâlnire cu oamenii de afaceri, premierul Emil Boc i-a atacat dur pe liderii Uniunii Social Liberale. Boc i-a acuzat pe Victor Ponta şi pe Crin Antonescu că încurajează furtul, frauda şi…

Serviciile de securitate ucrainene au anunţat destructurarea unei reţele internaţionale de hackeri, coordonată de ucraineni, care a sustras 72 de milioane de dolari în principal din Statele Unite, informează…

Autoritățile franceze au anunțat vineri că au demarat două anchete judiciare pentru spălare de bani în bandă organizată în cazul fostului preşedinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali, respectiv în cazul…

Doi români au fost condamnaţi la închisoare în Australia după ce au fraudat numeroase bănci cu peste 250.000 de dolari folosind dispozitive de clonare de carduri, informează Brisbane Times. Cei doi au fost…

Dinel Nuţu, fost Staicu, condamnat definitiv la şapte ani de închisoare pentru fraudă şi arestat săptămâna trecută în Ungaria, a fost adus, sâmbătă, la Bucureşti, fiind încarcerat la Direcţia Cercetări…

Administratorul unei societăți din Suceava este cercetat penal după ce nu a înnregistrat zeci de facturi în contabilitate, dar a livrat mărfuri către un beneficiar, sustrăgându-se de la plata impozitelor, arată…

Procurorii DIICOT Craiova au reţinut vineri seară patru persoane, membre ale unui grup infracţional, după ce poliţiştii au descoperit în maşina în care acestea se aflau aparatură folosită la clonarea de…

Fostul patron al Universității Craiova, Dinel Staicu, condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă, a fost arestat, marți, în Ungaria, informează Mediafax.Dinel Staicu și-a schimbat numele în Dinel Nuțu…

Poliţiştii au descoperit 120 de fraude economice în ultima săptămână, pentru care sunt cercetate peste o sută de persoane, printre acuzaţiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscală, fals în înscrisuri…

Şapte persoane suspectate de fraude informatice au fost reţinute de autorităţi în urma percheziţiilor făcute, vineri, în Drobeta Turnu Severin, informează Mediafax. Potrivit anchetatorilor, din grupare…

Opt persoane au fost puse sub acuzare de către autorităţile judiciare din Franţa, în urma percheziţiei casei unui român, rezident în Marsilia, acesta fiind suspectat a fi liderul reţelei, relatează Le…

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv luni pe Dinel Staicu la şapte ani de închisoare cu executare, pentru complicitate la abuz în serviciu, în dosarul fraudării Băncii Internaţionale a Religiilor…

Peste 200 de infracţiuni economice au fost înregistrate în ultima săptămână de poliţiştii specializaţi în combaterea fraudelor economice, 134 de persoane fiind cercetate în aceste cazuri, potrivit…

Uniunea Europeană a decis luni blocarea conturilor fostului preşedintelui egiptean Hosni Mubarak şi ale altor 18 apropiaţi ai săi, sub acuzația de „deturnare a fondurilor publice egiptene”, relatează AFP….