frauda

Oficiul European de Luptă Antifraudă susține că 500 de milioane de euro ce erau destinați construirii unei noi magistrale de metrou în capitala Ungariei au fost fraudați, informează Digi 24.

În…

Tiberiu Danet, unul dintre cei trei hackeri extrădați în Statele Unite pentru fraude informatice de 5.000.000 de dolari, a fost unul dintre cei mai buni studenți ai facultății de matematică din…

Trei cetățeni români au fost puși sub acuzare în Statele Unite, după ce ar fi câștigat circa 4 milioane de dolari printr-o schemă de fraudă cibernetică, informează cleveland.com. 

Cei…

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că a fost condamnat pentru o faptă de care nici măcar nu a fost acuzat. 

Totodată, el a mai precizat că nici până acum nu a primit motivarea…

Un tânăr australian a reuşit să irosească în doar câteva săptămâni peste 1 milion de lire sterline în urma unei erori a băncii la care deţinea cardul. Banii i-au intrat in cont,…

Suspiciuni de coruptie in Casa Domnului. Procurorii au descins la Mitropolia Olteniei, unde caută zeci de documente într-un mega dosar de fraudă cu fonduri europene.

După scandalul ce îl are în…

Biserica Catolică din Norvegia este nevoită să plătească o amendă de peste 110.000 de euro, iar unul din responsabilii săi a fost inculpat pentru că a exagerat numărul de credincioşi în scopul de a primi…

Liviu Dragnea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele încercări de fraudare a alegerilor, deși tocmai el a fost condamnat fix pentru o astfel de faptă. Ridicolul situației a fost remarcat…

Maria Runcan, iubita de 36 de ani a economistului chilian Rafael Garay, arestat la Brasov pentru delapidarea a peste 1,5 milioane dolari, reprezintă un mister pentru toata lumea.

Deși se cunosc foarte puține i…

Alegerile prezidențiale din Republica Moldova au strârnit numeroase controverse din cauza modului în care au fost organizate. Modul dezastruos în care a fost organizat procesul de votare în…

Candidatul pro-european din alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Maia Sandu, cere declararea alegerilor prezidențiale nule și îndeamnă cetățenii să semneze o petiție privind invalidarea turului do…

Maia Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat luni că va contesta la Curtea Constituțională rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, scrutin câștigat de…

Fraudă coordonată de Guvernul din Moldova, pentru a câștiga candidatul prorus Igor Dodon.

Cozi uriașe au format moldovenii în încercarea de a vota la secții din București, Londra, Paris,…

Ioan Becali, Cristi Borcea și Liviu Ciobotariu au fost condamnați la câte șase luni de închisoare cu suspendare în Belgia, pentru fraudă fiscală în dosarul transferurilor efectuate de…

Bogdan Diaconu, liderul PRU, și deputatul Sebastian Ghiță s-au prezentat vineri dimineață la DNA pentru a depune un denunț împotriva lui Dacian Cioloș, în cazul achiziționării operei de artă…

Inițiativa deputatului PSD Lucian Sova de a legifera serviciile platformelor online de ridesharing, sub denumirea românească de "covoiajare" este criticată de Cofederatia Operatorilor și…

Danemarca a anunțat că și-a procurat dosarele contribuabililor care figurează în scandalul privind firmele offshore dezvăluite de scurgerea de informații "Panama Papers" obținută de jurnaliștii…

Traian Băsescu i-a atacat într-o postare pe Facebook pe cei care o laudă pe Laura Codruța Kovesi, acuzându-i că acoperă cu bună știință faptul că aceasta face abuzuri și-și alege țintele…

Vești proaste pentru Neymar, starul care joacă la Barcelona. Astăzi, judecătorii au decis să redeschidă cazul transferului starului brazilian la clubul catalan, după ce în marte se hotărâse…

Ancheta privind frauda de spălare a celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată din Republica Moldova este încetinită de autorități.

Ancheta este în desfășurare de mai…

Reținut de procurorii DNA din cauza unei teze la matematica. S-a întâmplat în localitatea Salcea din județul Suceava. Primarul a fost călcat de anchetatori în urma unui scandal din vară…

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a fost invitatul lui Silviu Mănăstire în ediția de marți a emisiunii "Dosar de Politician". Acesta a precizat că și-a studiat dosarul foarte bine și vrea să…

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, marţi, definitiv, ca deputatul Nicolae Păun să fie cercetat în libertate, desfiinţând astfel controlul judiciar în dosarul în care este ac…

Fraudă-record în dosarul Loteria! Detaliile despre prejudiciu au venit din partea şefului cazinourilor, Sorin Constantinescu. Potrivit acestuia, prejudiciul din dosar ar depăşi un miliard de euro. Acesta…

O candidată pentru un post de educatoare din Buzău a fost eliminată din examen pentru tentativă de copiat, după ce a fost prinsă cu căşti asupra sa, potrivit adevarul.ro.

„Nu a vrut să recunoască la…

Nicolae Păun și Mădălin Voicu au fost trimiși în judecată în dosarul privind deturnarea a șase milioane de euro din fonduri europene, informează B1 TV.

Înalta Curte de Casație și Justiție …

Poliția din Taiwan a declarat că au fost arestați 3 dintre cei 16 suspecți străini care ar fi furat 2,5 milioane de dolari, proveniţi din fraudarea unor bancomate în Taiwan săptămâna…

Curtea Constituțională din Bulgaria a blocat extrădarea lui Nedko Nedev, căutat în SUA pentru manipularea pieței și utilizarea de informaţii privilegiate pe bursă pe motiv că e bolnav de…

Noi dezvăluiri despre caracatița mafiotă dezvoltată de Dan Condrea în sistemul medical românesc. Potriviti jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, sute de contracte încheiate pentru dezinfectantul…

Inspectorii antifraudã din cadrul ANAF și inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii vor desfãșura la nivel național acțiuni de control operativ pentru prevenirea și combaterea muncii…

Elevul Alexandru Andrei de la Colegiul Național "Traian Lalescu" din Hunedoara a fost exclus pe motiv de fraudă din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie 2015. Acesta a intrat în sală la…

Atmosfera în timpul alegerilor locale de duminică, 5 iunie, a fost una care s-a menținut la un nivel de normalitate, dacă ar fi să judecăm după declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului…

Leo Messi a ajuns joi dimineață la Tribunalul din Barcelona să dea declarații în dosarul în care este acuzat de fraudă fiscală.

În cursul procesului din Barcelona, Lionel Messi şi tatăl…

Percheziții de amploare în București și în alte patru județe. Polițiștii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă…

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o primă apariție după ce Curtea Supremă i-a majorat pedeapsa în Dosarul ”Referendumul” și l-a condamnat la doi ani de închisoare cu…

Descoperire impresionantă făcută de procurorii DNA. Acestia arată că numărul voturilor fraudate la referendumul naţional din 29 iulie, pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, se ridică la aproximativ…

Fotbalistul Lionel Messi și familia sa au reacționat pentru prima oară în cazul în cazre sunt acuzați că ar fi spălat bani prin cabinetul de avocați Mossack Fonseca, din Panama. Printr-un comunicat,…

 Nu mai puţin de 24 de femei din satul ialomiţean Valea Măcrişului s-au declarat bătute de soţi, doar pe hârtie, pentru a primi câte 6.000 de lei de la Uniunea Europeană. Pe banii respectivi,…

Jurnalista de investigație, Emilia Șercan, a avut o intervenție telefonică prin care a discutat problema retragerii titlurilor de doctor fraudate și schimbarea legii în acest sens. Potrivit spuselor sale, ministrul…

Nicolae Păun a fost reținut în dosarul fraudei cu fonduri europene, la o zi după ce colegii săi deputați au votat și în favoarea arestării sale preventive, informează B1 TV.El a părăsit încătușat sediul…

Avem o fraudă uriașă pe TVA și nu doar în România, ci chiar în întreaga Europă, a declarat Gabriel Biriș, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, întrebându-se dacă nu cumva acest lucru se…

Un preot al Vaticanului a fost arestat de poliția din Italia după ce a fost găsit vinovat de o fraudă de 30 de milioane de euro, informează Digi 24.Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi înșelat peste 300 de…

Ce nu face omul pentru a scăpa de puşcărie. Asta şi-au spus grănicerii din vama Cenad când i-au prins pe fostul primar PDL al localităţii Tormac şi pe fiica acestuia, în timp ce voiau să treacă graniţa, cu…

Jucătorul Barcelonei, Nyemar este acuzat de fraudă și corupție în urma transferului său de la Santos, informează Gazeta Sporturilor. Transferul pe Camp Nou a costat 57 de milioane de euro, dar suma reală ar fi…

Fiul șefului diplomației franceze a fost arestat marți dimineață, în urma unei anchete de fals, fraudă și spălare de bani.”Faptele datează de la sfârşitul lunii decembrie 2011, iar astăzi ca parte a…

Avocatul Sebastian Bodu va solicita în instanță, în cazul Prințului Paul, anularea actului administrativ de schimbare a numelui său din ”Lambrino” în ”al României”, informează B1 TV.”Doresc acest…

Jurnalistul Marius Albin Marinescu a vorbit, în cadrul emisiunii „România, acum”, despre cazul președintelui Klaus Iohannis care a pierdut, joi, o a doua casă în Sibiu, din cele șapte deținute.”Klaus Iohannis…

Un pastor din Singapore a fost găsit vinovat de fraudă după ce a deturnat fondurile bisericii pentru cariera muzicală a soţiei sale, conform B1 TV. Pastorul şi cinci apropiaţi au investit 30 de milioane în…

Situaţie fără precedent în televiziunea americană. Un analist Fox News a minţit că a lucrat timp de 27 de ani pentru CIA. Bărbatul ar fi apelat la acest tertip pentru a câştiga credibilitate în ochii celor de…

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost cel care i-a propus omului de afaceri Ilan Shor să execute schema frauduloasă de la Banca de Economii. Asta susţine afaceristul în autodenunţul care a dus la…