Iaşi: Unul dintre bărbații prinși de DIICOT retrăgând un milion de dolari de la o bancă este directorul unui post de televiziune

Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o bancă din Iaşim informează Mediafax.

Cei trei bărbaţi, un cetăţean israelian de 42 de ani, un cetăţean moldovean de 37 de ani şi un cetăţean moldoveano-ucrainean de 54 de ani, sunt cercetaţi de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi.

Una dintre cele trei persoane reținute este directorul unui post de televiziune, general-locotent Valeriu Gaichuk.

Eveniment - 10 dec, 11:46

Percheziții într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de terenuri. Pagubele au ajuns la milioane de euro

Cei trei, prin atacuri informatice, au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii şi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor.

Ulterior, sumele erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.

Cei trei au fost prinşi în flagrant, vineri, în timp ce retrăgeau aproximativ un milion de dolari de la bancă din Iaşi. Cei trei au mai încercat să retragă 400.000 de euro, operaţiune nematerializată.