frauda

Un norvegian a reușit să se îmbarce două zile la rând în câte un avion pe aeroportul din Munchen, Germania. Conform poliției locale, a doua oară bărbatul a reușit să zboare până în Stockholm.   […]

Doi candidați care au susținut miercuri, 17 iulie, proba scrisă a examenului de titularizare în învățământ au fost eliminați din concurs, după ce ar fi vrut să copieze de pe ceasuri smart. Doi candidați, eliminați […]

Clotilde Armand a susținut o declarație de presă în care a anunțat că a ajuns la Biroul Electoral de Sector pentru că are suspiciuni că ar fi fost niște fraude în timpul scrutinului. “Am venit […]

Mai multe percheziții au fost efectuate în România și Spania, într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) din București cu privire la un caz de fraudă la achiziții de 10 milioane de euro care implică […]

Natalie Foster, o mamă de 42 de ani, credea că și-a găsit jumătatea pe Tinder. La doar trei săptămâni după ce a cunoscut un bărbat pe aplicația de dating, aceasta a trăit cea mai mare […]

Cinci cetățeni bulgari au fost condamnați pentru realizarea celei mai mari fraude din istoria Marii Britanii, în valoare de peste 54 de milioane de lire sterline. Grupul a utilizat identități false pentru a solicita ajutoare […]

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din comuna suceveană Șerbăuți a rămas fără 11.140 de euro după ce a încercat să cumpere o rulotă de pe o pagină de Facebook.   Cum a […]

Parchetul European a efectuat, marţi, 14 mai, cinci percheziţii în Bucureşti, în cadrul unei anchete privind o fraudă care implică fonduri UE pentru achiziţionarea de echipamente medicale în timpul pandemiei de COVID-19.   Ce acuzații […]

În acest an, au apărut acuzații de fraudă la olimpiada națională de muzică, pentru liceu. Mama unui elev de clasa a X-a din Târgoviște, care a cântat la clarinet, a declarat că un copil din […]

Doi angajaţi ai unei bănci au creat un prejudiciu de peste 140.000 euro unui client după ce au creat un cont de internet banking pe numele acestuia şi apoi au scos bani din contul respectiv. […]

Mai mulți cetățeni germani au sunat la numărul de urgență, după ce li s-a cerut bani sau un loc de muncă de către niște cetățeni români care au bătut la ușile lor.   Polițiștii au […]

O anchetă condusă de forțele de poliție din Spania a dus la arestarea membrilor unei bande care ar fi fraudat 645 de milioane de euro (686,41 milioane de dolari) de la victime din 35 de […]

Specialiştii din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au tras un semnal de alarmă referitor la o nouă metodă prin care românii se pot trezi fără bani în conturi.   Ce au transmis specialiștii […]

Douăzeci şi două de persoane au fost arestate şi au fost confiscate maşini de lux şi vile în cadrul unei anchete europene privind o fraudă de aproximativ 600 de milioane de euro afectând planul naţional […]

Zece percheziții au avut loc într-un dosar de înșelăciune și fals informatic, după ce nouă persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 75 de ani, au pretins că sunt măicuțe și au păcălit mai multe […]

Numărul atacurilor de tip smishing în România a crescut de peste şase ori anul trecut în comparaţie cu 2022, potrivit unei analize, citată de Agerpres.   În 75% dintre cazurile de smishing s-a încercat furtul […]

Într-o investigație privind o fraudă transfrontalieră complexă în domeniul TVA care implică carburanți importați pe piața italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost sechestrate în România bunuri în valoare de 2,4 milioane […]

Parchetul European (EPPO) din Timișoara și București (România) a efectuat percheziții în municipiul Arad și în alte locații, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă într-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, cu […]

Parchetul din Madrid a solicitat patru ani şi nouă luni de închisoare pentru antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti. Acesta este acuzat că ar fi fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de […]

O femeie din India l-a acuzat pe managerul uneia dintre cele mai mari bănci din țară că a fraudat-o prin retragerea a 160 de milioane de rupii din contul ei, notează bbc.com. O femeie s-a […]

Un bătrân de 74 de ani din Alba a rămas fără 94.000 de lei după ce niște necunoscuți l-au convins să contribuie la „susținerea financiară a țării”, promițându-i că va primi la schimb așa-zise dividende. […]

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Iași au fost efectuate șapte percheziții domiciliare, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro care implică proiecte IT. Două persoane au fost reținute, inclusiv […]

Un bărbat din Alba este cercetat pentru operațiuni financiare frauduloase și acces ilegal la un sistem informatic, după ce a retras, ilegal, 2.500 de lei de la un bancomat. Cum s-a petrecut incidentul de la […]

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă de tip phishing pentru transmiterea de malware. De data aceasta este folosit numele Libra Internet Bank. E-mail-urile provin de pe un server […]

Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată patru români pentru fraudă şi fals în înscrisuri. Ei sunt acuzați că au depus documente false şi inexacte la Agenţia Română pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pentru a […]

Prefectura Braşov avertizează că persoane necunoscute încearcă să obţină bani de la oameni pentru pretinse ”cazuri sociale”, care în fapt nu există, folosind numele instituției și al prefectului.   Brașov: Persoane neidentificate cer bani pentru […]

Un bărbat din Vadu Moldovei, județul Suceava, a rămas fără o sumă importantă de bani și s-a și trezit cu credit la bancă după ce a căzut victimă unei escrocherii. În acest caz, polițiștii au […]

Un bătrân în vârstă de 68 de ani din Buzău s-a trezit că este dator unei instituții financiare, deși nu ceruse vreun credit. Bărbatul din Glodeanu Sărat, Buzău, a aflat că este dator cu peste […]

O grupare de crimă organizată, înfiinţată de români plecaţi din Vâlcea, numită „Sandu Syndicate” este anchetată de FBI într-un caz de fraudă cu ajutoare sociale de peste 5 milioane de dolari obținute în perioada pandemiei. […]

Utilizatorii de carduri sunt avertizați cu privire la o nouă campanie de phishing care vizează platformele de rezervări online la hoteluri și alte unități de cazare. Nouă metodă de fraudare Potrivit ING Bank și DNSC, […]

Oligarhul Igor Kolomoiski, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, a fost arestat într-un caz de fraudă și spălare de bani, informează Reuters. Se întâmplă în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a […]

Un angajat al unui cunoscut supermarket din Rovinari, județul Gorj, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru 50 de fapte de fraudă informatică prin care a reușit să fure aproape 300.000 […]

Un bărbat de 34 de ani din Bistrița-Năsăud, angajat ca inginer în aprovizionare la o firmă, a fost reținut pentru delapidare și falsificare. El este acuzat că a emis bilete false pentru materiale de construcții […]

Parchetul European (EPPO) a efectuat 27 de percheziții în Franța și în Țările de Jos, în cadrul unei anchete privind o fraudă în materie de TVA legată de vânzări de mașini, cu un prejudiciu estimat […]

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis un avertisment cu privire la faptul că unele postări sponsorizate de pe Facebook folosesc conturi sau pagini compromise pentru a propaga tentative de fraudă. Se pare că […]

Un bărbat din provincia chineză Fujian a pierdut suma uriașă de 4,3 milioane de yuani (aproximativ 600.000 de dolari) în 10 minute din cauza unui escroc care a exploatat puterea inteligenței artificiale. Folosind un program […]

Mamele și tații ajungeau să își mărească veniturile și vechimea în muncă, din pix, pentru a-și crește valoarea indemnizațiilor. Polițiștii au chemat la audieri aproape 60 de persoane. Armata de părinți escroci a ajuns, astăzi, […]

Parchetul European (EPPO) a sesizat Tribunalul București, într-un dosar penal, unde două persoane fizice și o societate au fost puse sub acuzare pentru înșelăciune privind construirea unei pensiuni agroturistice. Nou dosar instrumentat de Parchetul European […]

O româncă de 56 de ani or a fost condamnata la doi ani si jumatate de inchisoare, plus plata a 300 de euro, fiind acuzată că a determinat bătrană pe care o îngrijea să îi […]

Trei persoane au fost arestate preventiv și alte nouă cercetate sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în cadrul unui dosar în ceea ce privește o fraudare a unui concurs de […]

O româncă s-a ales cu 300.000 de euro de la un bătrân italian în vârstă de 82 de ani, după ce a pretins că este fiica lui și că suferă de o boală gravă. Femeia, […]

Procurorii Parchetul European (EPPO) din Iași (România) au efectuat descinderi la sediul Biroului Vamal Siret și la domiciliile unor funcționari vamali, în cadrul unui dosar care vizează fraudă vamală orchestrată pentru sustragerea de la plata […]

Trei directori ai Tel Drum au fost condamnați vineri, 31 martie, de Tribunalul București la câte trei ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene de aproximativ un milion de euro. […]

O femeie și-a dat seama că îi lipsesc 13.500 de euro din contul său bancar în urma unei conversații la telefon. Aceasta a făcut o plângere la poliție, unde a aflat că mii de persoane […]

„Regele Crypto”, în vârstă de 24 de ani, a fost „răpit și torturat” după ce „a cheltuit 13 milioane de lire sterline din banii investitorilor”. Presupusa sa înșelătorie l-a făcut să-și alimenteze stilul de viață […]

Un român a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare după ce a primit în plus 5.000 de euro de la bancă în urma unei tranzacții. Acesta a refuzat să restituie banii suplimentari […]

Gloria sportului românesc, Nadia Comăneci, este victima unei tentative de înșelătorie: faimoasa gimnastă și-a manifestat, alături de numeroșii săi fani de pe pagina originală de Facebook, indignarea împotriva unor escrocherii care îi folosesc imaginea pentru […]

Mai mulți cetățeni europeni vor să trimită Austria în fața Curții Europene de Justiție, de această dată, pentru tratamentul inegal pe care-l acordă locuitorilor europeni din afara statului. Situație care a provocat reacții de nemulțumire […]

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor mesaje false, sosite pe e-mail, sau SMS, prin care abonaţii Netflix, sunt atenţionaţi să îşi actualizeze ”informațiile de client” pentru a păstra subscripţia la serviciu. ”Ai primit […]

Apar noi detalii despre cea mai mare anchetă făcută până acum de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Este vorba despre dosarul Admiral, ce vizează fraude în materie de TVA, cu prejudiciu de 2,2 […]