Bărbat din Iași, reținut după ce ar fi furat criptomonede în valoare de 620.000 de dolari

Un bărbat din Iași ar fi sustras criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Victima este o societate din Insulele Cayman, aflată pe locul 7 în topul mondial al operatorilor de criptomonede. El e acuzat acum de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.

Iași: Bărbat reținut după ce a sustras criptomonede de 620.000 de dolari

La finele lunii ianuarie, în doar patru zile, bărbatul a intrat în posesia unor criptomonede în valoare de 620.000 de dolari. El a reușit să obțină acces total în sistemul informatic al unei societăți din Insulele Cayman.

„Accesarea s-a realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către inculpat, a codului API ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.

Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării.

Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate”, explică DIICOT, într-un comunicat.

Polițiștii au reușit să-l identifice, iar la percheziții au ridicat 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea, a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.

Bărbatul urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.