frauda

Într-o investigație privind o fraudă transfrontalieră complexă în domeniul TVA care implică carburanți importați pe piața italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost sechestrate în România bunuri în valoare de 2,4 milioane […]

Parchetul European (EPPO) din Timișoara și București (România) a efectuat percheziții în municipiul Arad și în alte locații, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă într-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, cu […]

Parchetul din Madrid a solicitat patru ani şi nouă luni de închisoare pentru antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti. Acesta este acuzat că ar fi fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de […]

O femeie din India l-a acuzat pe managerul uneia dintre cele mai mari bănci din țară că a fraudat-o prin retragerea a 160 de milioane de rupii din contul ei, notează bbc.com. O femeie s-a […]

Un bătrân de 74 de ani din Alba a rămas fără 94.000 de lei după ce niște necunoscuți l-au convins să contribuie la „susținerea financiară a țării”, promițându-i că va primi la schimb așa-zise dividende. […]

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Iași au fost efectuate șapte percheziții domiciliare, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro care implică proiecte IT. Două persoane au fost reținute, inclusiv […]

Un bărbat din Alba este cercetat pentru operațiuni financiare frauduloase și acces ilegal la un sistem informatic, după ce a retras, ilegal, 2.500 de lei de la un bancomat. Cum s-a petrecut incidentul de la […]

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă de tip phishing pentru transmiterea de malware. De data aceasta este folosit numele Libra Internet Bank. E-mail-urile provin de pe un server […]

Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată patru români pentru fraudă şi fals în înscrisuri. Ei sunt acuzați că au depus documente false şi inexacte la Agenţia Română pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pentru a […]

Prefectura Braşov avertizează că persoane necunoscute încearcă să obţină bani de la oameni pentru pretinse ”cazuri sociale”, care în fapt nu există, folosind numele instituției și al prefectului.   Brașov: Persoane neidentificate cer bani pentru […]

Un bărbat din Vadu Moldovei, județul Suceava, a rămas fără o sumă importantă de bani și s-a și trezit cu credit la bancă după ce a căzut victimă unei escrocherii. În acest caz, polițiștii au […]

Un bătrân în vârstă de 68 de ani din Buzău s-a trezit că este dator unei instituții financiare, deși nu ceruse vreun credit. Bărbatul din Glodeanu Sărat, Buzău, a aflat că este dator cu peste […]

O grupare de crimă organizată, înfiinţată de români plecaţi din Vâlcea, numită „Sandu Syndicate” este anchetată de FBI într-un caz de fraudă cu ajutoare sociale de peste 5 milioane de dolari obținute în perioada pandemiei. […]

Utilizatorii de carduri sunt avertizați cu privire la o nouă campanie de phishing care vizează platformele de rezervări online la hoteluri și alte unități de cazare. Nouă metodă de fraudare Potrivit ING Bank și DNSC, […]

Oligarhul Igor Kolomoiski, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, a fost arestat într-un caz de fraudă și spălare de bani, informează Reuters. Se întâmplă în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a […]

Un angajat al unui cunoscut supermarket din Rovinari, județul Gorj, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru 50 de fapte de fraudă informatică prin care a reușit să fure aproape 300.000 […]

Un bărbat de 34 de ani din Bistrița-Năsăud, angajat ca inginer în aprovizionare la o firmă, a fost reținut pentru delapidare și falsificare. El este acuzat că a emis bilete false pentru materiale de construcții […]

Parchetul European (EPPO) a efectuat 27 de percheziții în Franța și în Țările de Jos, în cadrul unei anchete privind o fraudă în materie de TVA legată de vânzări de mașini, cu un prejudiciu estimat […]

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis un avertisment cu privire la faptul că unele postări sponsorizate de pe Facebook folosesc conturi sau pagini compromise pentru a propaga tentative de fraudă. Se pare că […]

Un bărbat din provincia chineză Fujian a pierdut suma uriașă de 4,3 milioane de yuani (aproximativ 600.000 de dolari) în 10 minute din cauza unui escroc care a exploatat puterea inteligenței artificiale. Folosind un program […]

Mamele și tații ajungeau să își mărească veniturile și vechimea în muncă, din pix, pentru a-și crește valoarea indemnizațiilor. Polițiștii au chemat la audieri aproape 60 de persoane. Armata de părinți escroci a ajuns, astăzi, […]

Parchetul European (EPPO) a sesizat Tribunalul București, într-un dosar penal, unde două persoane fizice și o societate au fost puse sub acuzare pentru înșelăciune privind construirea unei pensiuni agroturistice. Nou dosar instrumentat de Parchetul European […]

O româncă de 56 de ani or a fost condamnata la doi ani si jumatate de inchisoare, plus plata a 300 de euro, fiind acuzată că a determinat bătrană pe care o îngrijea să îi […]

Trei persoane au fost arestate preventiv și alte nouă cercetate sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în cadrul unui dosar în ceea ce privește o fraudare a unui concurs de […]

O româncă s-a ales cu 300.000 de euro de la un bătrân italian în vârstă de 82 de ani, după ce a pretins că este fiica lui și că suferă de o boală gravă. Femeia, […]

Procurorii Parchetul European (EPPO) din Iași (România) au efectuat descinderi la sediul Biroului Vamal Siret și la domiciliile unor funcționari vamali, în cadrul unui dosar care vizează fraudă vamală orchestrată pentru sustragerea de la plata […]

Trei directori ai Tel Drum au fost condamnați vineri, 31 martie, de Tribunalul București la câte trei ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene de aproximativ un milion de euro. […]

O femeie și-a dat seama că îi lipsesc 13.500 de euro din contul său bancar în urma unei conversații la telefon. Aceasta a făcut o plângere la poliție, unde a aflat că mii de persoane […]

„Regele Crypto”, în vârstă de 24 de ani, a fost „răpit și torturat” după ce „a cheltuit 13 milioane de lire sterline din banii investitorilor”. Presupusa sa înșelătorie l-a făcut să-și alimenteze stilul de viață […]

Un român a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare după ce a primit în plus 5.000 de euro de la bancă în urma unei tranzacții. Acesta a refuzat să restituie banii suplimentari […]

Gloria sportului românesc, Nadia Comăneci, este victima unei tentative de înșelătorie: faimoasa gimnastă și-a manifestat, alături de numeroșii săi fani de pe pagina originală de Facebook, indignarea împotriva unor escrocherii care îi folosesc imaginea pentru […]

Mai mulți cetățeni europeni vor să trimită Austria în fața Curții Europene de Justiție, de această dată, pentru tratamentul inegal pe care-l acordă locuitorilor europeni din afara statului. Situație care a provocat reacții de nemulțumire […]

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor mesaje false, sosite pe e-mail, sau SMS, prin care abonaţii Netflix, sunt atenţionaţi să îşi actualizeze ”informațiile de client” pentru a păstra subscripţia la serviciu. ”Ai primit […]

Apar noi detalii despre cea mai mare anchetă făcută până acum de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Este vorba despre dosarul Admiral, ce vizează fraude în materie de TVA, cu prejudiciu de 2,2 […]

Tribunalul București a amânat iar, pentru data de 23 ianuarie 2023,  dosarul „Loteria”, în care Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS, este acuzat de prejudicierea Loteriei Române. Până acum au fost 57 de termene în acest […]

Vicepreşedinta Argentinei a fost condamnată marţi la şase ani de închisoare, de care o protejează, însă, imunitatea parlamentară, şi ineligibilitate pe viaţă, într-un proces pentru fraudă şi corupţie în timpul preşedinţiei sale, verdict pe care […]

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, care și-a obținut reputația luptând cu politicienii corupți din România, susține că de-abia așteaptă să înceapă lucrul la combaterea celor care încalcă sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg, citat hotnews.ro. Kovesi pune […]

Metroul românesc este deviat puternic de corupție iar viețile călătorilor care circulă zilnic cu cel mai important mijloc de transport în comun din București ar fi putut fi puse în pericol dacă angajările s-ar efectua […]

În timp ce turiștii români scot din țară miliarde în vacanțele din Grecia sau Turcia, cheltuindu-i pe produsele de peste hotare, statul pare uneori că interzice micilor gospodari orice modalitate de a subzista prin muncă […]

Fraudă de proporții la proba teoretică a examenului auto în București. Zeci de candidați au copiat cu ajutorul unei camere ascunse. Polițiștii cred că cel puțin 55 de suspecți ar fi reușit să treacă de […]

Fostul președinte american Donald Trump și copiii săi adulți au fost dați în judecată miercuri pentru ceea ce procurorul general din statul New York susține că ar fi numeroase acte de fraudă și denaturare, aceștia […]

Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a fost surprins, recent, în troleibuz. Politicianul a ales acest mijloc de transport pentru a se deplasa la audierile de la Procuratura Anticorupție. Imagini cu fostul șef de stat au […]

Un bărbat din Oradea cu grave probleme de vedere a reușit să își reînnoiască permisul de conducere. Frauda a ieșit la iveală în 2021, după ce fosta soție l-a denunțat atunci când au divorțat. În […]

Poliția Română atrage atenția cu privire la o nouă campanie de fraudă online, prin care unele persoane susțin că ar fi ofițeri de poliție și trimit înștiințări prin e-mail. Poliția atrage atentia asupra unei noi […]

Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a pledat nevinovat în cazul unei acuzații de fraudă adusă în urma unei anchete efectuate de HM Revenue and Customs, potrivit The Guardian. Ecclestone a condus Formula 1 […]

Procurorul Petru Iarmaliuc vine cu detalii în dosarul în care fostul șef de stat, Igor Dodon, este cercetat penal pentru corupere activă, acceptarea finanțării partidului politic, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Iarmaliuc susține că […]

Procurorii Anticorupție anunță că, cu autorizarea judecătorului de instrucție, au fost puse sub sechestru mai multe mijloace bănești, depistate și ridicate în rezultatul perchezițiilor efectuate pe 24 mai, la domiciliu, dar și în mai multe […]

„Am fost nevoit să mint în documente”, spune unul dintre angajații Quantic Lab, firmă specializată în testarea jocurilor video, deținută de o companie suedeză. Șefii români și străini ai firmei nu au răspuns solicitării de […]

Mama fostului președinte Igor Dodon, bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită, a fost citată la Procuratură. În acest context, Partidul Socialiștilor din […]

Bernie Ecclestone, fostul conducător al Formulei 1, va fi inculpat pentru fraudă fiindcă a omis să declare fiscului britanic 400 de milioane de lire sterline din bunuri deţinute în străinătate, a anunţat luni procuratura, informează […]