frauda

Unul dintre cele mai mari fonduri private de pensii din România e în centrul unei anchete penale, fiind vorba de un prejudiciu de patru milioane de euro. Poliţiştii şi procurorii Capitalei pun în aplicare 48 […]

Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este așteptat marți, 21 iunie, la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), unde magistrații vor examina demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive de arest la domiciliu. Procurorii cer prelungirea mandatului de arest […]

Maia Sandu a răspuns acuzațiilor fostului șef de stat, Igor Dodon. Socialistul este de părere că dosarul său ar fi fabricat la comanda președintei Republicii Moldova. „Eu am auzit acuzații directe la adresa mea, deci, […]

Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a  fost citat, vineri, 17 iunie, la Procuratura Anticorupție pentru a i se aduce la cunoștință de ce procurorii cer prelungirea mandatului de arest preventiv la domiciliu. „Am fost invitat […]

Galina Dodon, soția ex-președintelui Republicii Moldova, a fost audiată joi, 16 iunie, de către procurorii Centrului Anticorupție. Partenera socialistului Igor Dodon a fost recunoscută în calitate de complice în dosarul de îmbogățire ilicită. Femeia se […]

Omul Kremlinului și ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a postat un nou mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost reținut marți de ofițerii Centrului Anticorupție. Liderul socialiștilor a criticat regimul Maiei Sandu și […]

Victor Medvedchuk, un om de afaceri ucrainean și apropiatul lui Vladimir Putin,  a depus mărturie împotriva ex-președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko. Miliardarul a precizat și care a fost rolul celui de-al cincilea președinte al Ucrainei în […]

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat, luni, că AMPOR suspendă cererile de rambursare într-un proiect ca urmare a unor suspiciuni de fraudă care sunt în curs de investigare de către  organele de urmărire penală. […]

Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Poliția Română au transmis prin intermediul rețelelor sociale mesaje de alertă cu privire la o serie de atacuri care vizează extragerea datelor sensibile de la potențialele victime. Este vorba […]

Opt elevi au fost eliminaţi marţi, pentru tentativă de fraudă, de la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat, la care au fost prezenţi 116.692 de elevi din cei peste 150.000 de […]

UPDATE 15.50: Alexei Navalnîi a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare de maximă securitate în dosarul de fraudă ce i-a fost deschis și despre care susținători săi afirmă că e fabricat și motivat […]

Cinci italieni și patru societăți comerciale constituite de aceștia în România au fost trimiși în judecată de DNA în legătură cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 euro. Procurorii au […]

În ultimele zile, utilizatori din România au notificat DNSC cu privire la mesaje nesolicitate primite pe WhatsApp, de obicei redistribuite, în care erau anunțați despre faptul că urmează să primească o donație de aproximativ 1,9 […]

Firmele legate de combaterea coronavirusului au fraudat milioane de dolari, în Africa de Sud. Președinția țării a anunțat marți, 25 ianuarie, că din peste 4500 de contracte anchetate, 62% au încălcat regulile. Conform datelor oficiale, […]

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) anchetează o rețea de deturnare de fonduri europene cu ramificații și în România. Sunt vizați cinci cetățeni italieni și patru persoane juridice din România.  Aceștia sunt acuzați că au […]

De când OMS a anunțat oficial pandemia de COVID-19, rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie au devenit din ce în ce mai utilizate în scop profesional. Infractorii cibernetici s-au adaptat vremurilor și vânează din ce […]

Un nou scandal s-a aprins în USR. De data aceasta este vorba despre organizația din Prahova, unde Andrei Lupu, șeful organizației, a început „vânătoarea de turnători”. Liderul userist vrea să afle cine a trimis către […]

Toți magistrații Secției Penale a Tribunalului Suceava s-au abținut de la judecarea dosarului ”fabricii de permise”. Dosarul ar putea fi mutat la Tribunalul Botoșani.   Situație ciudată în dosarul „fabricii de permise” din Suceava   […]

Un medic din Botoșani este acuzat că ar fi dat certificate verzi COVID unor persoane pe care nu le-a vaccinat, în schimbul unor sume de bani. Polițiștii fac cercetări în acest caz.   Medic acuzat […]

Procurorii Parchetului European (EPPO), instituția condusă de fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi, au efectuat primele percheziții în România. Magistrații au descins la Oradea, miercuri, 3 noiembrie, într-o anchetă ce vizează o posibilă fraudă cu […]

Șase români stabiliți în Germania sunt judecați acum pentru fraudă, după ce au încasat ilegal de la statul german alocații pentru creșterea copiilor în valoare de 733.000 de euro, potrivit Bild, citată de Digi24. Cei șase […]

Subiectele la proba scrisă a Bacalaureatului de toamnă au apărut pe rețelele sociale chiar de la începerea examenului. Elevii le-au cerut astfel colegilor de acasă să le rezolve cerințele. Au fost identificate cinci licee din […]

Procurorii germani de la Parchetul din Köln au efectuat, miercuri, 44 de percheziții în Renania, la persoane suspectate într-un dosar de fraude cu ajutoare pentru cei care au avut de suferit de pe urma efectelor…

Masca de protecție anti-COVID-19 a fost folosită ca o oportunitate pentru fraudarea unui examen, în Italia. Un bărbat originar din Senegal a încercat să profite cumva de acest lucru, introducându-și o cameră…

În luna februarie s-a desfășurat Olimpiada Online de Matematică, prima ediție organizată fără implicarea Ministerului Educației. Profesorul Radu Gologan, președintele Societății Române de Științe…

Fraudarea alegerilor din Republica Moldova reprezintă un mare motiv de îngrijorare pentru Maia Sandu, candidatul pro-occidental. Socialiștii lui Igor Dodon organizează scrutinul, care ar putea recurge la anumite…

Companiile devin victime ale fraudelor din mediul online cu o nouă tactică a hoților, numită „Mesaj de la şef”. Pandemia de coronavirus și modificările din mediul online i-au ajutat pe hoți să comită…

Ministerul Dezvoltării a înaintat către procurorii DNA mai multe sesizări privind lucrări fictive ce au fost decontate cu bani publici din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) atât de lăudat de…

Scandal pe plaiurile italiene. Din nou ai noștri! Un român de 37 de ani din Italia se află sub control judiciar, după ce a fost denunțat la poliție de fosta sa logodnică, deputată în parlamentul italian. Femeia…

Şase persoane, între care un preot, au fost reținute într-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurărilor de sănătate. Prejudiciul în această cauză se ridică la aproximativ 1.400.000 lei.

„Din…

O nouă fraudă de proporții mondiale care rivalizează cu Panama Papers intră în atenția publicului de pe mapamond. Sunt implicate nume mari, de la regina Angliei până la secretarul comerțului al…

Specialiștii din sistemul sanitar nu sunt deloc surprinși de scandalul-monstru izbucnit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Chiar dacă au fost implementare dosarul electronic și cardul de sănătate,…

Argentinianul Angel Di Maria, legitimat la PSG, a fost condmanat la un an de închisoare cu suspendare, anunță GSP.

Presa din Spania a dezvăluit că jucătorul a recunoscut că a făcut fraudă fiscală…

Fotbalul din Spania a fost luat prin surprindere cu vestea că Ronaldo ar putea pleca din Spania.

În urma acuzației de fraudă fiscală, informația că portughezul va pleca de la campioana Spaniei a ajuns…

Procurorii spanioli l-au pus în mod oficial sub acuzare pentru fraudă fiscală pe vedeta echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Acesta este acuzat că a prejudiciat statul în perioada 2011-2014 cu 14,7…

Radu Banciu a vorbit în ediția de luni a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre decizia Tribunalului Argeș de a-l elibera condiționat pe fostul baron PSD Constantin Nicolescu.

”E un amic mai…

IPS Teodosie rămâne sub control judiciar. Magistrații Curții Supreme au respins definitiv cererea DNA de plasare a acestuia în arest la domiciliu.

Arhiepiscopul Tomisului este trimis în…

Constantin Nicolescu, fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, a fost eliberat condiționat, informează Agerpres. Acesta se afla după gratii din 2015, fiind găsit vinovat pentru fapte de corupție. Decizia…

Procurorii DNA îl acuză pe ÎPS Teodosie că a încălcat regulile controlului judiciar. Din acest motiv, ei au solicitat Curții de Apel Constanța să înlocuiască această măsură preventivă…

Autoritățile din Galați au amenajat la grădina zoologică o casă pentru maimuțe care a costat o jumătăte de milion de euro, metrul pătrat fiind mai scump decât pentru o locuință obișnuită. Surpriză &i…

Arhiepiscopul Tomisului va contesta decizia Curţii de Apel Constanţa, prin care i-au fost respinse cererile depuse în dosarul în care este judecat pentru fraudă pentru obținerea de fonduri europene….

Marine Le Pen și Emmanuel Macron se luptă întins pentru a atrage voturile francezilor pentru a deveni președinte în urma turului 2 al alegerilor care va avea loc pe 7 mai. Macron este dat favorit în…

Fostul director general al CFR rămâne în arest. Judecătoria Medgidia a respins solicitarea de eliberare condiţionată a lui Mihai Necolaiciuc. Decizia instanţei nu este definitivă, iar avocaţii…

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a scăpat de controlul judiciar, în dosarul în care este judecat pentru că ar fi obţinut pe nedrept fonduri europene.

În 3 februarie, procurorii DNA Constanţ…

Cercetătorii polonezi au reușit să demonstreze lipsa de seriozitate a unor publicații științifice. Aceștia au creat un personaj fictiv numit Anna O. Szust căruia i-au invetat un CV fals care arată că ar fi…

Rafael Garay, afaceristul acuzat de fraudă după ce ar fi fugit cu banii unor investitori din ţara sa natală, aproximativ 920 de milioane de dolari, este extrădat în Chile, informează news.ro. 

El a…

Cristian Botan, tânărul din Focşani care a fost anagajat în anul 2012 de Guvernul Ponta pentru a dezvolta un site de recrutare pentru posturile din sistemul bugetar, a fost de curând demis de…

Organismul de Investigație Judiciară din Costa Rica (OIJ) a informat luni despre arestarea a doi români care ar fi fraudat cel puțin 75 de milioane de coloni (moneda locală), circa 132.000 de dolari, prin…

Deputatul USR Cornel Zainea a lansat o postare pe contul său de Facebook în care acuză actualul Guvern de jocuri în favoarea PSD.

Cornel Zainea susține că după ce a consultat în Monitorul…

Președintele Donald Trump a promis o "investigație majoră cu privire la fraudarea votului", după ce s-a plâns de milioanele de voturi ilegale sesizate în sistem, anunță BBC.

Noul…