Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane au fost arestați pentru spălare de bani

Marcel Păvăleanu, fost angajat al SGG, și alte cinci persoane reținutți pentru evaziune fiscală și spălare de bani au fost arestați preventiv în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează Mediafax.

Magistrații Tribunalului Prahova au admis propunerea procurorilor de la Parchetul Curții de Apel Ploiești de arestare preventivă a inculpaților Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre.

Cei șase au atacat decizia instanței, recursul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Ploieşti.

Aceștia au fost reţinuţi, joi, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma unor achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximativ 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip „fantomă”, prejudiciul fiind de 149.800.000 lei. (Detalii AICI)