Percheziții DIICOT într-un dosar privind o schemă piramidală cu criptomonede. Prejudiciu de peste 4,7 milioane de dolari

Sunt în desfășurare percheziții de aploare marți în București și în trei județe, la locuințele unor persoane suspectate că au creat o schemă piramidală bazată pe criptomonede.Prejudiciul creat este de 4,7 milioane de dolari, potrivit procurorilor DIICOT.

11 percheziții în București și în județele Prahova, Olt și Ilfov

Au fost desfășurate 11 percheziții în București și în județele Prahova, Olt și Ilfov, într-un dosar vizând infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune şi evaziune fiscală.

În luna octombrie 2019, la momentul înființării unei firme, reprezentanţii legali ai acesteia au constituit un grup infracţional, prin atragerea de fonduri băneşti către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi cărora le erau propuse randamente nereale.

Eveniment - 14 dec, 14:32

Captura în urma perchezițiilor din ultimele două săptămâni. Peste 10 kilograme de canabis și 2,5 kilograme de cocaină confiscate

Astfel, au fost înființate departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale a fost înfiinţat un site unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.

După înregistrare, clienţilor li se afişau, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprimau randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu noiembrie 2021.

În ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor afişa creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta.

Cum erau atrași clienții

Aceste false creşteri lunare de portofoliu, afişate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-au creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării, pentru a le fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, pentru profituri din ce în ce mai consistente, spun procurorii.

În aceste condiţii, majoritatea clienţilor rămâneau captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind transferate în fapt, în contul unuia dintre membrii grupului infarcțional organizat și convertite în dolari, conform DIICOT.

Schema infracţională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, astfel că criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acţiuni civile la instanţele de judecată ori care susţineau telefonic că intenţionează să formuleze plângeri penale.

Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri. Valoarea prejudiciului adus clienţilor este de peste 4,71 de milioane de dolari.