George Copos ar putea fi acuzat într-un nou dosar: Omul de afaceri este suspectat de spălare de bani

George Copos ar putea fi acuzat într-un nou dosar. La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ajuns un aviz trimis tocmai de magistraţii unui Tribunal din Liechtenstein – un paradis fiscal, pentru cei care operează transferuri de jucători în străinătate. Magistraţii din Liechtenstein cer ca în momentul în care există o soluţionare în dosarul transferurilor, aceasta să le fie comunicată de urgenţă.

Magistraţii unui tribunal din Liechtenstein au trimis la ministerul justiţiei un înscris în care apare numele lui George Copos, cu un posibil dosar în care se fac verificări pentru o posibilă spălare de bani.

În Liechtenstein – un mic paradis fiscal, se află filialele mai multor bănci prin care diverşi oameni de afaceri din România au operat mai multe transferuri externe de jucători.

Magistraţii din Liechtenstein cer ca, în momentul în care ICCJ va lua o decizie în dosarul transferurilor, să fie notificaţi şi ei pentru a lua măsuri în acest dosar de spălare de bani.

De altfel, la Înalta Curte a avut loc un nou termen în dosarul transferurilor.

Gică Popescu, acuzat în Dosarul Transferurilor, nu a dat niciun fel de declaraţii. În schimb, Jean Pădureanu se plânge că procesul durează deja de prea mult timp.

Cristi Borcea, George Copos, MM Stoica, Jean Pădureanu, Giovanni Becali, Victor Becali, Gică Popescu şi Gheorghe Neţoiu au fost condamnaţi pe fond, în total, la 40 de ani de închisoare şi plata unor daune de peste 10 milioane de dolari în dosarul transferurilor din fotbal.

Cei opt oameni de fotbal au fost deferiţi justiţiei în 2 octombrie 2008, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.