Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de lei. Firmele vizate de anchetă activau pe o platformă de ride sharing

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 8 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un dosar privind evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport. Mai multe firme care activau prin intermediul platformei de ride-sharing Bolt ar fi cauzat un prejudiciu de a aproape 3 milioane de lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile a 3 persoane fizice și la sediile unor societățile comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul unei platforme de ride-sharing, potrivit unui comunicat de presă.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei, precum și sumele de 35.400 lei, 4570 euro, 2070 USD și 380 lire sterline, în vederea continuării cercetărilor și recuperării pagubei produse la bugetul statului.

Prin ordonanța din data de 22.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale faţă de un inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscala în formă continuată și agravantă (35 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. 2 (forma modificată prin Legea nr. 126/2024) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal.

În sarcina acestuia s-a reținut că, în calitate de administrator în fapt al unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, a omis înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și a veniturilor în cuantum total de 14.023.724,60 lei, inclusiv TVA, realizate în urma prestărilor de servicii de transport prin intermediul platformei Bolt, cauzând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 2.946.649 lei, din care 1.113.046 lei impozit pe profit si 1.833.603 lei reprezentând TVA colectată. Față de un inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 27.05.2025 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului și părții responsabile civilmente, până la concurența sumei de 2.946.649 lei, fiind efectiv instituită asupra unor imobile și autoturisme evaluate la valoarea totală de 2 600.000 lei și asupra sumelor de bani identificate/ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Cluj și Arad, precum și a Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.