Percheziții într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de terenuri. Pagubele au ajuns la milioane de euro

DIICOT desfășoră marți, 10 decembrie,aproape 50 de percheziții domiciliare în București și în alte șapte județe. Perchezițiile vizează un grup infracțional care vindea ilegal terenuri ce aparțin unor firme străine care nu au mai desfășurat activități în ultimii ani.

Peste 40 de persoane vor fi duse la audieri

Alături de procurorii DIICOT sunt implicați și ofiţeri de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice în cele 47 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Satu Mare, Olt, Călăraşi, Braşov, Ilfov şi Maramureş. Peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, iar pagubele se ridică la milioane de euro, conform ziare.com. 

Dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional,fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Imobilele sunt evaluate la 13 milioane de euro

Foloasele patrimoniale obținute în mod ilegal de această grupare au inclus imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma de 469.300 de euro provenită din vânzarea fără drept a unui teren aparținând statului român, precum și 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, aflați în conturile altor societăți.

Planul infracțional al grupării a implicat falsificarea unor documente și utilizarea acestora în fața mai multor instituții publice sau persoane care îndeplinesc servicii de interes public, precum funcționari ai ONRC, notari, executori sau funcționari ANCPI. Aceste acțiuni au condus la emiterea unor documente oficiale false.

Totodată, prin utilizarea documentelor falsificate și asumarea unor identități false, membrii grupării au înșelat reprezentanții unor societăți comerciale, deținători ai drepturilor de control asupra activelor patrimoniale, precum și persoane interesate în achiziționarea de terenuri situate în zone strategice din București și județul Ilfov.