Fraudă bancară de 5 milioane de euro, oprită în ultimul moment: Cetățeanul italian și cei trei români implicați în acest caz au fost arestați

O fraudă bancară de 5 milioane de euro a fost oprită în ultimul moment de poliţie şi procurorii DIICOT, trei suspecţi fiind reţinuţi chiar când care se pregăteau să ridice banii.

Bărbații prezentaseră la ghişeu un bilet la ordin falsificat. Unul dintre suspecţi este italian, iar celalți sunt români.

În tentativa de fraudă ar mai putea fi implicată încă o persoană – un poliţist de la rutieră, care va fi, şi el, audiat în acest caz.

Italianul şi cei trei români au fost ridicaţi de procurorii DIICOT pentru fraudarea mai multor bănci din Uniunea Europeană. Membrii grupării foloseau documente false şi încasau astfel sume mari de bani de la diverse bănci din mai multe state europene.

Cu un bilet la ordin fals învinuiţii au încercat să-i înşele şi pe reprezentanţii unei bănci din România cu 5.000.000 de euro. Au fost însă prinşi în flagrant de procurori, în timp ce încasau banii şi au fost duşi la audieri. Ei au fost acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani.

Pentru prinderea lor, anchetatorii au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Mongolia.

Cetăţeanul italian şi doi dintre cei trei români suspectaţi de fraudă bancară au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.