Percheziții de amploare în Capitală! Patru persoane reţinute şi alte două sub control judiciar, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Capitală au efectuat miercuri 21 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În acest caz patru persoane au fost reţinute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar.

Reprezentanţii a şapte firme din Bucureşti şi judeţul Ilfov sunt suspectaţi că au înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat achiziţii fictive în domeniul prestărilor de servicii, pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

INCENDIAR! LOREDANA CHIVU S-A DEZBRĂCAT PENTRU UN MANELIST CELEBRU! IMAGINI INTERZISE CARDIACILOR (GALERIE FOTO)

„Din datele şi probele administrate în cauză în perioada aprilie 2019 – până în prezent de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, reprezentanţii a şapte societăţi comerciale, cu sediile în Bucureşti şi judeţul Ilfov, ar fi înregistrat în documentele de evidenţă contabilă şi ar fi declarat achiziţii fictive în domeniul prestărilor de servicii, prin aceste operaţiuni urmărindu-se sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale precum şi scoaterea nelegală din patrimoniul societăţilor a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor/serviciilor „achiziţionate/prestate””, arată Poliţia Capitalei.

BOMBĂ MONDENĂ! EA E FIICA SECRETĂ A ANDREEI MARIN! ȘTEFAN BĂNICĂ E ÎN STARE DE ȘOC! ABIA ACUM S-A AFLAT (GALERIE FOTO)

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 450.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei.