Ploieşti: Fost director din ANAF, audiat într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere

Fostul director adjunct al Direcției de Informații din cadrul ANAF, Dumitru Constantin, a fost audiat de procurorii DIICOT Ploiești, într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro.

Dumitru Constantin, care în prezent deţine funcţia de director adjunct în cadrul agenţiei Naţionale Antidrog, este cercetat ca făptuitor în dosarul pe care îl instrumentează procurorii DIICOT Ploiești, dosar în care este implicat un grup infracțional profilat pe evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune cu produse petroliere, transmite Mediafax.

Potrivit şefului DIICOT Ploieşti, procurorul Ionuţ Botnaru, Dumitru Constantin, suspect în acest dosar, va fi cercetat în libertate.

Conform DIICOT, membrii grupării au utilizat douăzeci de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Astfel, suspecţii achiziţionau subprodus petrolier de la furnizori reali, după care, prin firmele administrate de mai mulţi membri ai grupului infracţional, se schimba calitatea mărfii, scriptic, din combustibil lichid uşor în motorină, după care se factura motorină către firmele deţinute de către liderul grupului, Florin Silviu Teodosiu sau de către alte persoane indicate de acesta, după care marfa era vândută către diferiţi beneficiari drept motorină.

O altă modalitate folosita de inculăpați  consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă care erau scutite de plata TVA, de către firmele aparţinând membrilor grupului infracţional, după care aceasta era vândută către firmele administrate de către Teodosiu, în preţ fiind inclusă TVA.

În data de 13 noiembrie, liderul rețelei, Teodosiu Florin Silviu, şi un alt membru al  grupului au fost arestaţi preventiv, în urma a şase descinderi organizate de anchetatori în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, la domiciliile suspecţilor.