Destructurare a unui grup infracțional dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei: 39 de descinderi efectuate de DIICOT

Miercuri, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 39 de percheziții în scopul destructurării unui grup infracțional organizat, care era constituit în cadrul Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), subordonată Ministerului Energiei. Se pare că mai mulți angajați ai acestei companii au efectuat peste 400 de achiziții fictive în numele acesteia, cu scopul de a însuși sumele de bani aferente acestor tranzacții.

Funcționari ai C.N.C.I.R. S.A. implicați în delapidarea sumelor de bani

„La data de 24 mai a.c., poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, pun în aplicare 39 de percheziţii domiciliare, într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor”, anunţă, miercuri, Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

Procurorii DIICOT au menționat că, în luna mai 2020, au avut loc acțiuni prin care funcționari ai C.N.C.I.R. S.A. (o companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au înființat un grup infracțional organizat, cu scopul de a comite infracțiunea de delapidare, adică să însușească sume de bani din patrimoniul companiei, scrie stiripesurse.

„În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au adus profit acestora. Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziţii fictive de bunuri de la societăţi controlate de membrii grupului infracţional, persoane care au aderat la grupul infracţional sau persoane apropiate de membrii grupului infracţional, prin atribuire directă în platforma SEAP”, au mai transmis autorităţile judiciare.

Delapidarea bugetului instituției prin achiziții publice fictive

Potrivit acestora, se constată că bunurile sau produsele comandate nu au fost livrate în realitate. Cu toate acestea, compania a efectuat plata pentru aceste achiziții, iar sumele de bani au fost retrase în numerar de la automatele bancare sau de la ghișeele instituțiilor bancare. Banii au fost ulterior distribuiți între membrii grupului infracțional organizat.

„Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziţionate, acestea erau eliberate în consum către departamentele sau serviciile din cadrul companiei naţionale de stat – Structura centrală sau către unităţile subordonate – Sucursale regionale şi Puncte de lucru teritoriale. În această modalitate, grupul infracţional organizat, care a acţionat, din luna mai 2020 până în prezent, a reuşit delapidarea bugetului instituţiei cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 de achiziţii publice (fictive) de bunuri (din categoriile papetărie şi birotică, curăţenie şi igienă, materiale de construcţii, accesorii electrice şi alte produse consumabile)”, se mai arată în comunicatul de presă.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, se vor aduce în vederea audierii 19 persoane.