Managerul unui hotel de lux din Capitală, suspectat de evaziune fiscală de aproape 6 milioane de lei. În dosar este vizată și Ambasada Libiei

Nouă percheziții se desfășoară în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în care este vizat managerul unui hotel de lux din Capitală, omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef.

"Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu specialişti ai Direcţiei Operaţiuni Speciale şi luptători S.I.A.S., descind, la această oră, la sediile a 7 societăţi comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăţilor comerciale, care este şi manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operaţiuni fiscale, fără a le declara instituţiilor competente", se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Potrivit unor surse citate de Mediafax, parte din aceste verificări au fost făcute chiar în incinta hotelului.

În dosarul de evaziune fiscală este vizată inclusiv Ambasada Libiei, potrivit jurnaliștilor de la Libertatea.

Poliția mai precizează că prejudiciul stabilit în acest dosar este de 5.700.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

La finalul percheziţiilor, Dahwa Youssef şi un apropiat al său vor fi conduşi la audieri.