Polițiștii efectuează 55 de percheziții într-un dosar de înșelăciune, cu prejudiciul de două milioane de euro

Polițiștii efectuează 55 de percheziții în București și 12 județe într-un dosar de înșelăciune și desfășurare fără autorizație de operațiuni pe piața de capital. Prejudiciul stabilit este de două milioane de euro.

Acțiunile au loc în locuințele persoanelor vizate, dar și în locurile în care se realizau presupusele acte infracționale. Totodată, au fost dispuse 25 de mandate de aducere.

”Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri și reprezentanți ai unor societăți de servicii de investiții financiare care administrează platforme de investiții online, ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiții în operațiuni pe piața de capital.

Clienții ar fi fost ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiți pe piața de capital, ci ar fi fost depuși de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente.

Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar- bancare către Bulgaria, Cipru și Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiți către persoanele implicate în activitatea infracțională”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Operațiunile de pe piața de capital ar fi fost doar o legendă falsă menită să convingă victimele să depună ori să transfere bani. Platformele de tranzacționare, mai susțin polițiștii, erau create artificial, fără autorizație din partea instituțiilor abilitate.