Polițiștii și procurorii efectuează percheziții în patru județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 15 milioane de lei

Polițiștii și procurorii efectuează 20 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 15 milioane de lei.
Ei vizează destructurarea unei grupări infracționale condusă de un bărbat de 55 de ani. Începând din 2009, el ar fi stabilit un întreg circuit evazionsit în favoarea societății comerciale pe care o administra.

”Grupul infracţional, format din 20 de membri, cu vârste între 28 şi 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, imediate şi substanţiale, prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulţi furnizori (societăţi cu un comportament fiscal neadecvat) în baza unor situaţii create artificial.

Obiectul activităţilor infracţionale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării”, se arată într-un comunicat IGPR.

Prejudiciul a fost stabilit la 15 milioane de lei, din care 6,8 milioane reprezintă impozit pe profit și peste 6,8 milioane TVA dedusă ilegal.

În acest caz vor fi audiate 20 de persoane.