Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani. Prejudiciul, de peste 100 de milioane de dolari

Polițiștii au efectuat marți 14 percheziții în București și Ilfov la persoane bănuite că ar fi cauzat statului român un prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, informează Agepres.

Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale.

La acțiune au participat peste 150 de polițiști din cadrul unității centrale și teritoriale ale IPJ Ilfov și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
În continuarea stabilirii activităților infracționale, polițiștii au prins în flagrant delict doi reprezentanți ai unor societăți care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activități ilicite și care urmau să ajungă în China.