Republica Moldova, ținta organizațiilor internaționale specializate în fraude bancare: 9 interlopi de pe trei continente au venit la Chișinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari

Republica Moldova a fost din nou ținta organizațiilor internaționale specializate în fraude bancare. Nouă interlopi au venit la Chișinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari.

Jurnaliștii RISE Iurie Sanduța și Ion Preașca au investigat membrii și activitatea organizației criminale în care figurează un candidat la alegerile prezidențiale din statul african Gabon, soția unui fost judecător moldovean, implicat în spălătoria rusească de 20 miliarde de dolari, președintele Organizației Mondiale de Dezvoltare, un dominican specializat în domeniul mașinilor electrice, un diplomat mexican și o secretară de la Centrul Canadian pentru Asistență Multietnic.

Aceștia au pus la cale un jaf de proporții în prin înființarea a două firme fantomă. Cu ajutorul hackerilor, urmau să dea lovitura la mai multe bănci de prestigiu: Deutsche Bank AG, Filiala HSBC din Hong Kong, BNY Mellon.

În acest caz, 3 persoane se află în arest, iar restul sunt sub control judiciar. Silvia Gorun, soția unui fost judecător moldovean nu are calitate procesuală de bănuit sau învinuit. Ancheta se află în desfășurare.

Banca din Moldova, prin care aceștiau urmau să facă toate transferurile de bani, nu a fost prejudiciată.